证券代码：300274             证券简称：阳光电源           公告编号：2018－048



                        阳光电源股份有限公司

             关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、召开会议的基本情况
       1、股东大会届次:2018 年第二次临时股东大会
       2、股东大会的召集人:公司董事会
       阳光电源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议决定
于 2018 年 8 月 1 日下午 14:00 在公司会议室召开 2018 年第二次临时股东大会。
       3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程等的规定。
       4、会议召开的日期、时间：2018 年 8 月 1 日下午 14：00
       （1）现场会议召开时间：2018 年 8 月 1 日（星期三）下午 14:00 开始
       （2）网络投票时间：2018 年 7 月 31 日-2018 年 8 月 1 日
        其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年
8 月 1 日 9:30-11:30、13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为：2018 年 7 月 31 日 15：00-2018 年 8 月 1 日 15：00 期间的任意时
间。
       5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
       6、出席对象：
       （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
       本次股东大会的股权登记日: 2018 年 7 月 25 日下午收市时在中国结算深圳


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分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出
席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东。
       （2）公司董事、监事和高级管理人员。
       （3）公司聘请的律师。
       7、会议地点：合肥市高新区习友路 1699 号公司会议室。
       8、融资融券业务相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易
所上市公司股东大会网络投票实施细则（2017 年修订）》的有关规定执行。
    二、会议审议事项
       1、《关于为项目公司曹县曹阳新能源发电有限公司提供担保的议案》
    上述议案已经公司第三届董事会第十三会议审议通过，议案具体内容详见披
露于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
    上述议案为普通决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的过半数通
过。
       三、提案编码
                                                                      备注
提案编码                          提案名称                         该列打勾的栏
                                                                   目可以投票
            《关于为项目公司曹县曹阳新能源发电有限公司提供担保的
  1.00                                                                  √
            议案》
       四、会议登记办法
       1、登记方式：
   （1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委
托代理人的，代理人持本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书（附件二）、
委托人股东账户卡办理登记手续；
   （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明
书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理
人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、
法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；
   （3）异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记，不接受电话


                                       2
登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。
    2、登记时间：2018年7月30日（上午8:30—11:30，下午1:30—4:30）
    3、登记地点：合肥市高新区习友路1699号公司董事会办公室。

     五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
     六、 其他事项
    会议联系方式
    联系电话：0551-65325628、0551-65325617
    传真：0551-65327800
    联系人：解小勇、康茂磊
    通讯地址：合肥市高新区习友路1699号
    邮政编码：230088
    本次会议参会人员食宿与交通费用自理。
    七、备查文件

       提议召开本次股东大会的董事会决议

       特此公告
                                              阳光电源股份有限公司董事会

                                                    二○一八年七月十三日




                                    3
附件一：参加网络投票的具体操作流程


    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：
    一．    网络投票的程序
    1.投票代码为“365274”，
    2.投票简称为“阳光投票”
    3.填报表决意见或选举票数
    本次股东大会的所有议案均为非累积投票议案，对于本次股东大会的提案，
填报表决意见：同意、反对、弃权。
    二.    通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2018 年 8 月 1 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三.    通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 7 月 31 日（现场股东大会召
开前一日）下午 3：00，结束时间为 2018 年 8 月 1 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




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附件二：授权委托书
                               阳光电源股份有限公司
                      2018 年第二次临时股东大会授权委托书
       兹委托                （先生/女士）代表本人/本单位出席阳光电源股份有
限公司2018年第二次临时股东大会，并代表本人/本单位对会议审议的各项议案
按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
       委托人姓名或名称（签章）：
       委托人股东账号：                               持股数：
       委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：


       受托人（签名/公章）：                     受托人身份证号码：
       委托日期：2018 年        月     日
       本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
       委托人对下述议案表决如下：
       注：请股东将表决意见以“√”填在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内。
                                                        备注
提案                                                               同    反   弃
                          提案名称                  该列打勾的栏
编码                                                               意    对   权
                                                    目可以投票
         《关于为项目公司曹县曹阳新能源发电有
1.00                                                     √
               限公司提供担保的议案》




                                         5
附件三：股东参会登记表




                         阳光电源股份有限公司
               2018 年第二次临时股东大会参会股东登记表


姓名或名称：                        身份证号码：
股东账号：                          持股数量：
联系电话：                          电子邮箱：
联系地址：                          邮编：
是否本人参会：                      备注：




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