证券代码：300274         证券简称：阳光电源         公告编号：2019－033



                      阳光电源股份有限公司
               第三届董事会第二十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    阳光电源股份有限公司董事会于 2019 年 4 月 30 日以传真及送达的方式发出

召开第三届董事会第二十次会议通知。2019 年 5 月 9 日，第三届董事会第二十

次会议在公司会议室召开。会议应到董事八名, 实到董事八名。公司监事会成员

和高级管理人员等列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》

的有关规定。会议由董事长曹仁贤先生主持, 经全体董事审议和表决,会议通过了

以下决议:

    1、审议通过了《关于 2017 年限制性股票首次授予部分第二期和预留授予

部分第一期解锁条件成就的议案》

    同意：8 票；弃权：0 票；反对：0 票。

    2017 年限制性股票首次授予部分第二期和预留授予部分第一期解锁条件成

就，其中 2017 年限制性股票首次授予部分第二期符合解锁条件的激励对象 463

人，可申请解锁的限制性股票数量为 800.375 万股，占公司目前总股本的 0.5489%；

其中 2017 年限制性股票预留授予部分第一期符合解锁条件的激励对象 92 人，可

申请解锁的限制性股票数量为 105 万股，占公司目前总股本的 0.0720%。公司独

立董事对该事项发表了独立意见。

    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

    2、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

    同意：8 票；弃权：0 票；反对：0 票。
    公司原激励对象魏永珍、张达强、艾绍伟、程正、曾进、王其刚已离职。根

据公司股权激励计划的相关规定，公司将对上述人员已获授但尚未解锁的全部限

制性股票进行回购注销，公司激励对象李冰根据其个人年度绩效解锁比例为 50%，

根据公司股权激励计划的相关规定，公司将对其已获授但尚未解锁的部分限制性

股票进行回购注销，合计回购数量为 268,750 股。公司独立董事对该事项发表了

独立意见。

    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

    本议案需提交公司股东大会审议批准。

    3、审议通过了《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》

    同意：8 票；弃权：0 票；反对：0 票。

    鉴于公司原激励对象魏永珍、张达强、艾绍伟、程正、曾进、王其刚已离职。

根据公司股权激励计划的相关规定，公司将对上述人员已获授但尚未解锁的全部

限制性股票进行回购注销，公司激励对象李冰根据其个人年度绩效解锁比例为

50%，根据公司股权激励计划的相关规定，公司将对其已获授但尚未解锁的部分

限制性股票进行回购注销，合计回购数量为 268,750 股，拟对公司章程相应条款

进行修改。

    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

    本议案需提交公司股东大会审议批准。



    特此公告

                                           阳光电源股份有限公司董事会

                                                二〇一九年五月十日