梅安森：第三届董事会第十一次会议决议公告2017-07-12
证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2017-031
重庆梅安森科技股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆梅安森科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议通知于2017年7月
5日以电子邮件等方式发出，会议于2017年7月11日上午9:30在公司会议室以现场
方式和通讯表决相结合的方式召开，会议应到董事七人，实到董事七人，会议由
董事长马焰先生主持，全体监事和全体高级管理人员列席了会议。会议的召集和
召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以书面表决方式通
过如下决议：
一、审议通过《关于选举金小汉先生为公司第三届董事会副董事长的议案》
经全体董事审议，选举金小汉先生为公司第三届董事会副董事长，任期自本
次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。（金小汉先生简历详
见本公告附件）
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
二、审议通过《关于提名增补公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
经董事会提名，并经全体董事审议，同意提名周和华先生、邓中田先生为公
司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董
事会任期届满之日止，并提交股东大会审议。（周和华先生、邓中田简历详见本
公告附件）
《重庆梅安森科技股份有限公司关于增补公司第三届董事会非独立董事的
公告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
三、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
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经公司董事长提名，公司董事会同意聘任张亚先生为董事会秘书，任期自本
次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。（张亚先生简历详见
本公告附件）
张亚先生的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。独立董事就该事项发
表了独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，该项议案获审议通过。
四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经公司总经理提名，公司董事会同意聘任张亚先生为副总经理，任期自本次
董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。（张亚先生简历详见本
公告附件）
独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮咨询网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，该项议案获审议通过。
五、审议通过《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》
《重庆梅安森科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通
知》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
特此公告。
重庆梅安森科技股份有限公司
董 事 会
2017年7月12日
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附件：
金小汉先生简历
金小汉，男，1966 年 10 月出生，本科。1991 年 7 月毕业于中国矿业大学采
矿工程专业。1991 年 7 月至 2013 年 12 月在中煤科工集团重庆研究院（原煤炭
科学研究总院重庆研究院）工作，先后担任课题组长、国家煤矿防尘通风安全产
品质检中心和国家矿山安全计量站副主任兼质量负责人、科技发展部主任等职
务。2014 年 1 月至 2014 年 4 月任职重庆蓝盾电子技术服务公司质量技术总监。
2014 年 6 月进入本公司，担任公司副总经理；2015 年 10 月至 2017 年 4 月 22
日，担任公司总经理。2016 年 2 月 18 日至今担任公司董事。
金小汉先生现未在其他单位或者公司兼职；持有公司股票428,600股, 占公
司总股本的0.26%；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第
3.2.3 条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，符合《公司
法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不是失信被执行人。
周和华先生简历
周和华，男，1966 年 7 月生，会计学本科，工商管理硕士，会计师，注册
会计师（非执业），1986 年参加工作，2002 年至 2009 年历任广东科达机电股份
有限公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书，2010 年至 2017 年 2 月任广
东信成融资租赁有限公司董事长、安徽信成融资租赁有限公司董事长，2015 年
至 2016 年任信成国际（香港）有限公司董事长。2017 年 4 月 22 日至今任公司
总经理。
周和华先生未在其他单位或者公司兼职；未持有公司股票；与持有公司 5%
以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联
关系；最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不
存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的禁
止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法
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规和规定要求的任职条件，不是失信被执行人。
邓中田先生简历
邓中田，男，1967 年 10 月出生，本科。1990 年 7 月至 1997 年 6 月任重庆
巴蜀中学高中部教师；1997 年 6 月至 2000 年 6 月任成都华仕实业公司项目经理；
2000 年 6 月至 2002 年底先后担任北京百联网讯科技有限公司重庆分公司副经
理、经理；2003 年 11 月至 2010 年 8 月任重庆蓝盾电子技术服务公司部门经理、
营销中心总监、总经理助理；2011 年 3 月至 2014 年 3 月，任重庆格易科技有限
公司总经理；2014 年 3 月至今，任重庆梅安森格易科技有限公司董事长兼总经
理。2015 年 10 月至今，担任公司副总经理兼环保事业部总经理。
除在公司下属子公司担任职务外，邓中田先生未在其他单位或者公司兼职；
未持有公司股票；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第
3.2.3 条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，符合《公司
法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不是失信被执行人。
张亚先生简历
张亚，男，1985年6月生，江西财经大学会计学本科，法律硕士，2010年
参加工作，2010年至2014年任安徽信成融资租赁有限公司风险控制部经理，2015
年至2017年4月任安徽信成融资租赁有限公司法务部经理、总经理助理，2017年4
月加入本公司，任总经理助理。
张亚先生未持有公司股份，与公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理
人员、持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，未受到过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》
中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形，不是失信被执行人。
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