证券代码：300275          证券简称：梅安森          公告编号：2017-074



                       重庆梅安森科技股份有限公司
                    第三届董事会第十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“梅安森”或“公司”）第三届董
事会第十五次会议通知于 2017 年 11 月 6 日以电子邮件方式发出，会议于 2017
年 11 月 7 日以通讯表决的方式召开，会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决
董事 9 人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做
决议合法有效。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决的方式
通过了以下议案：

    一、审议通过《关于对外投资发起设立合伙企业的议案》
    同意公司全资子公司梅安森中太（北京）科技有限公司与吴刚、董小正在重
庆市共同发起设立重庆诚瑞通鑫物联网科技合伙企业（有限合伙）（暂定名，以
工商局核准的名称为准），注册资本人民币24,500万元，其中普通合伙人吴刚以
货币方式出资100万元人民币，占注册资本的0.41%；有限合伙人梅安森中太以货
币方式出资8,200万元人民币，占注册资本的33.47%；有限合伙人董小正以货币
方式出资16,200万元人民币，占注册资本的66.12%。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于
对外投资发起设立合伙企业的公告》。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。


    特此公告。
                                         重庆梅安森科技股份有限公司
                                                  董 事 会
                                               2017 年 11 月 8 日


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