证券代码：300275           证券简称：梅安森         公告编号：2018-046

                        重庆梅安森科技股份有限公司
                    第三届董事会第二十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“梅安森”或“公司”）第三届董
事会第二十二次会议通知于 2018 年 7 月 25 日以电子邮件方式发出，会议于 2018
年 7 月 30 日以通讯表决的方式召开，会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决
董事 9 人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做
决议合法有效。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决的方式
通过了以下议案：

    一、审议通过《关于向公司全资子公司增资的议案》

    为支持公司全资子公司梅安森中太（北京）科技有限公司（以下简称“梅安
森中太”）更好的开展业务，同意公司以自有资金人民币9,000万元对梅安森中太
进行增资。本次增资完成后，梅安森中太的注册资本将由原人民币3,000万元增
加到人民币12,000万元，公司持股100%。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于
向公司全资子公司增资的公告》。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。


    特此公告。


                                        重庆梅安森科技股份有限公司
                                                  董 事 会
                                               2018 年 7 月 31 日




                                    1