证券代码：300275         证券简称：梅安森          公告编号：2018-053



                    重庆梅安森科技股份有限公司
                第三届监事会第十四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    重庆梅安森科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议通知于 2018 年 8

月 17 日以电子邮件方式发出，会议于 2018 年 8 月 28 日在公司会议室以现场方

式召开，会议应到监事三人，实到监事三人，会议由监事会主席谢兴智先生主持，

董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有

关规定。会议审议并以书面表决方式通过如下决议：

    一、审议通过《<2018 年半年度报告>及其摘要》

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2018 年半年度报告的程序符

合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公

司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《重庆梅安森科技股份有限公司2018年半年度报告》及其摘要的具体内容详

见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

    二、审议通过《关于注销控股子公司的议案》

    经审核，监事会认为：本次注销控股子公司重庆梅安森派谱信息技术有限公

司符合公司实际情况。本次关联交易事项符合《公司法》、《深圳证券交易所创业

板股票上市规则》、《公司章程》及公司《关联交易管理办法》的规定，关联交易

已获得董事会同意，关联董事在审议该关联交易议案时遵循了关联方回避原则并

履行了回避表决义务。关联交易决策程序符合法律法规和《公司章程》及有关规

定。本次关联交易未损害公司及全体股东特别是中小股东的利益，不影响公司的

                                    1
独立性。

   综上所述，监事会同意注销控股子公司重庆梅安森派谱信息技术有限公司。

   公司《关于注销控股子公司暨关联交易的公告》的具体内容详见同日刊登在

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

   表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。该项议案

尚需提交股东大会审议批准。



   特此公告。



                                        重庆梅安森科技股份有限公司
                                                 监 事 会
                                               2018年8月30日




                                  2