证券代码：300275          证券简称：梅安森           公告编号：2019-027


                       重庆梅安森科技股份有限公司
                       关于完成董事会换届选举的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月18日召开了

2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第四届董

事会非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的

议案》，选举产生公司非独立董事6人，独立董事3人，共9人组成公司第四届董事

会。同日，召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届

董事会董事长及副董事长的议案》，选举产生公司董事长1名，副董事长1名。现

将公司董事会换届选举的情况公告如下：

    公司第四届董事会组成情况如下：

    董事长：马焰

    副董事长：叶立胜

    非独立董事：马焰、周和华、叶立胜、金小汉、刘桥喜、郑海江

    独立董事：李定清、唐绍均、张为群

    上述9名董事共同组成公司第四届董事会，任期自公司2019年第一次临时股

东大会审议通过之日起三年。

    上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，

不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上

市公司建立独立董事工作制度的指导意见》及《公司章程》等规章制度中规定不

得担任上市公司董事的情形，不是失信被执行人。其中，郑海江先生、李定清先



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生、唐绍均先生、张为群先生未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚

或惩戒；周和华先生最近五年未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚

或惩戒；马焰先生、叶立胜先生、金小汉先生、刘桥喜先生先生曾于2018年8月7

日被深圳证券交易所给予通报批评的处分。

   董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超

过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

   部分董事届满离任情况

   本次董事会换届选举后，公司第三届非独立董事邓中田先生，第三届独立董

事武文生先生在公司第四届董事会产生后，不再担任公司董事职务。邓中田先生

将继续在公司任职，担任其他非董监高职务；武文生先生将不在公司担任任何职

务。截至本公告披露日，武文生先生、邓中田先生均未持有公司股份，公司及董

事会对武文生先生、邓中田先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！




   特此公告。




                                         重庆梅安森科技股份有限公司
                                                  董 事 会
                                               2019 年 2 月 18 日




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