梅安森：第四届董事会第一次会议决议公告2019-02-18
证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2019-030
重庆梅安森科技股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月18日召开的
2019年第一次临时股东大会选举产生公司第四届董事会。公司第四届董事会第一
次会议于同日下午17:00在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召
开，本次会议通知于当日以书面形式发出。会议应参与表决董事九人，实际参与
表决董事九人，会议由马焰先生召集和主持，监事和高级管理人员候选人列席了
会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议
并以书面表决方式通过如下决议：
一、 审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长及副董事长的议案》
经全体董事审议，选举马焰先生为公司第四届董事会董事长，选举叶立胜先
生为公司第四届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第
四届董事会任期届满之日止。（马焰先生、叶立胜先生简历详见本公告附件）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
二、审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》
公司董事会选举产生了第四届董事会专门委员会委员，具体各委员会成员组
成情况如下：
序号 委员会名称 委员会成员
1 战略委员会 马焰（主任委员）、张为群、唐绍均
2 审计委员会 李定清（主任委员）、张为群、叶立胜
3 提名委员会 唐绍均（主任委员）、李定清、马焰
4 薪酬与考核委员会 张为群（主任委员）、李定清、周和华
-1-
上述各专门委员会委员任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至第四
届董事会任期届满之日止。（上述委员简历详见本公告附件）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经董事长提名，公司董事会同意聘任周和华先生为总经理，任期三年，自本
次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。（周和华先生简历详
见本公告附件）
独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经总经理提名，公司董事会同意聘任金小汉先生、刘桥喜先生、冉华周先生
为副总经理，任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期
届满之日止。（金小汉先生、刘桥喜先生、冉华周先生简历详见本公告附件）
独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经董事长提名，公司董事会同意聘任冉华周先生为董事会秘书，任期三年，
自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。（冉华周先生简
历详见本公告附件）
冉华周先生的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。独立董事就该事项
发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
-2-
的相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
六、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
经总经理提名，公司董事会同意聘任郑海江先生为公司财务负责人，任期三
年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。（郑海江先
生简历详见本公告附件）
独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
七、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
根据有关规定及公司工作需要，董事会同意聘任张亚先生为公司内部审计负
责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
（张亚先生简历详见本公告附件）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
八、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据《深圳证券交易所创业板上市规则》等有关规定及公司工作需要，公司
董事会同意聘任林键先生为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责及开展相关
工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
（林键先生简历详见本公告附件）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
特此公告。
重庆梅安森科技股份有限公司
董 事 会
2019 年 2 月 18 日
-3-
附件：相关人员简历
一、董事长、副董事长简历
马焰，男，1967年6月出生，本科，高级工程师。1989年毕业于重庆大学无线
电技术专业，1989年至2003年任职于煤炭科学研究总院重庆分院，历任技术员、工
程师等职务；2003年进入本公司，2010年1月至2015年10月，担任公司董事长兼总
经理；2015年10月至今，担任公司董事长。
马焰先生持有公司股票49,104,800股，占公司总股本的29.89%，为公司实际控
制人；除上述情形外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系；马焰先生于2018年8月7日被深圳证券交易所给予通
报批评的处分；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条
所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关
法律、法规和规定要求的任职条件；不是失信被执行人。
叶立胜，男，1968年10月出生，本科，高级工程师。1992年本科毕业于山东矿
业学院（现为山东科技大学）；1992年7月分配至煤炭科学研究总院重庆分院仪表研
究所工作；2003年进入本公司，担任公司董事兼副总经理，负责公司研发、质检、
采购等管理工作；2010年1月至2012年3月，担任公司董事兼副总经理；2012年3月
至2016年2月，担任公司副董事长兼副总经理。2016年2月至今担任公司副董事长。
叶立胜先生持有公司股票10,550,000股，占公司总股本的6.42%；除上述情形
外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级
管理人员不存在关联关系；叶立胜先生于2018年8月7日被深圳证券交易所给予通报
批评的处分；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条
所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关
法律、法规和规定要求的任职条件；不是失信被执行人。
二、董事会各专门委员会委员简历
1、马焰先生简历，详见一、董事长简历。
2、周和华，男，1966年7月出生，会计学本科，工商管理硕士，会计师，注册
会计师（非执业），1986年参加工作，2002年至2009年历任广东科达机电股份有限
-4-
公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书，2010年至2017年2月任广东信成融
资租赁有限公司董事长、安徽信成融资租赁有限公司董事长，2015年至2016年任信
成国际（香港）有限公司董事长。2017年4月22日至今任公司总经理；2017年7月27
日至今担任公司董事。
周和华先生持有公司股票615,880股，占公司总股本的0.37%；与持有公司5%以
上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；
最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的禁止担任公司董
事、监事、高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的
任职条件,不是失信被执行人。
3、叶立胜先生简历，详见一、副董事长简历。
4、李定清，男，1963年5月出生，会计学教授，硕士研究生导师，曾任重庆商
学院财务处副处长、校办产业管理处副处长、财务会计系副主任，重庆工商大学会
计学院副院长、应用技术学院院长、会计学院院长。现任重庆工商大学会计学院教
授，兼任重庆三峡油漆股份有限公司、重庆建设汽车系统股份有限公司独立董事、
科林环保装备股份有限公司独立董事，中国会计学会政府与非营利组织会计专业委
员会委员，中国软科学研究会理事，重庆市高职高专人才培养工作评估专家，重庆
市建设会计学会副会长、重庆市注册会计师协会常务理事、重庆市科技咨询专家等
职。2016年2月至今担任公司独立董事。
李定清先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公
司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》第3.2.3 条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，符合
《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。李定清先生已取得独立董事
任职资格证书。
5、唐绍均，男，1974年10月出生，教授，律师，法学博士，工商管理博士后，
硕士生＆博士生导师，博士后合作导师。1998年7月至今，在重庆大学法学院任教。
现为重庆大学法学院教授（博导），系主任，重庆市人文社科重点研究基地“西部环
-5-
境法制建设研究中心”副主任，中国环境资源法学研究会理事，重庆市法学会环境
资源法学研究会常务理事、秘书长。现任本公司独立董事。
唐绍均先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公
司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》第3.2.3 条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，符合
《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。唐绍均先生已取得独立董事
任职资格证书。
6、张为群，男，1950年2月出生，中共党员，西南大学计算机与信息科学学院
教授 （已退休）。先后担任西南师范大学人工智能研究所副所长、计算机科学系主
任，计算机与信息科学学院院长、软件学院院长、网络教育学院院长，西南师范大
学校长助理。西南大学计算机与信息科学学院院长、软件学院院长、信息中心主任，
西南大学校长助理等职。首届、第二届重庆市软件与理论学术带头人。
先后任中国计算机学会理事，中国软件行业协会理事，中国人工智能学会理事，
全国高等学校计算机教育研究会副理事长，全国高等师范计算机教育研究会理事
长，教育部教师教育信息化专家，教育部全国教师教育网络联盟副秘书长，重庆市
科技顾问团电子信息组组长，重庆市信息化专家，重庆市信息安全协会理事长，重
庆市计算机安全学会理事长，重庆市软件行业协会执行副理事长，重庆信息安全产
业技术创新联盟理事长等。
张为群先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公
司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》第3.2.3 条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，符合
《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。不是失信被执行人。
三、总经理简历
周和华先生简历，详见二、董事会各专门委员会委员简历。
四、副总经理简历
-6-
1、金小汉，男，1966年10月出生，本科。1991年7月毕业于中国矿业大学采矿
工程专业。1991年7月至2013年12月在中煤科工集团重庆研究院（原煤炭科学研究
总院重庆研究院）工作，先后担任课题组长、国家煤矿防尘通风安全产品质检中心
和国家矿山安全计量站副主任兼质量负责人、科技发展部主任等职务。2014年1月
至2014年4月任职重庆蓝盾电子技术服务公司质量技术总监。2014年6月进入本公
司，担任公司副总经理；2015年10月至2017年4月担任公司总经理；2016年2月至2017
年7月担任公司董事；2017年7月至今担任公司副董事长。
金小汉先生持有公司股票278,600股, 占公司总股本的0.17%；与持有公司5%以
上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；
金小汉先生于2018年8月7日被深圳证券交易所给予通报批评的处分；不存在《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的禁止担任公司董
事、监事、高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的
任职条件；不是失信被执行人。
2、刘桥喜，男，1976年12月出生，博士，高级工程师，1998年毕业于山东矿
业学院（现为山东科技大学）获学士学位，2001年毕业于山东科技大学获硕士学位，
2004年毕业于北京大学获得博士学位。2004年6月至2010年9月，先后任北京龙软科
技发展有限公司项目实施部经理、常务副总经理、总经理； 2015年10月至2016年2
月，担任公司副总经理兼安全云事业部总经理；2016年2月至今担任公司董事兼副
总经理。
刘桥喜先生持有公司股票52,650股，占公司总股本的0.03%；与持有公司5%以
上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；
刘桥喜先生于2018年8月7日被深圳证券交易所给予通报批评的处分；不存在《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的禁止担任公司董
事、监事、高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的
任职条件；不是失信被执行人。
3、冉华周，男，1981年9月生，暨南大学会计学本科；历任深圳大华会计师事
务所广州所审计员，广东科达洁能股份有限公司财务主管、财务经理；2017年2月
加入本公司，任财务总监。2017年4月至2019年2月担任公司副总经理、财务负责人。
-7-
冉华周先生未在其他单位或者公司兼职；未持有公司股票；与持有公司5%以上
股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的禁止担任公司董事、监事、
高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；
不是失信被执行人。
五、董事会秘书简历
冉华周先生简历，详见四、副总经理简历。
公司董事长、董事会秘书的通讯方式如下：
项 目 董事长 董事会秘书
姓 名 马焰 冉华周
办公电话 023-68467881 023-68467886
传 真 023-68465683 023-68465683
通信地址 重庆市九龙坡区福园路 28 号 重庆市九龙坡区福园路 28 号
邮政编码 400039 400039
电子邮件 cqmas@vip.163.com zqb@mas300275.com
六、财务负责人简历
郑海江，男，1976年11月出生，本科学历，中级职称，注册会计师、注册税务
师、注册内部审计师。历任郑州驰达炉业材料有限公司会计、会计主管，广东科达
洁能股份有限公司审计师、高级主管，佛山市欧汇电梯配件有限公司财务负责人，
广东好来客餐饮管理有限公司财务负责人。2017年5月入职重庆梅安森科技股份有
限公司，现任梅安森北京区域财务负责人。
郑海江先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公
司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》(2015年修订)第3.2.3 条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员
的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。不是失信被执
行人。
-8-
七、内部审计负责人简历
张亚，男，1985年6月生，江西财经大学会计学本科，法律硕士，2010年参加
工作，2010年至2014年任安徽信成融资租赁有限公司风险控制部经理，2015年至
2017年4月任安徽信成融资租赁有限公司法务部经理、总经理助理，2017年4月加入
本公司，任总经理助理。2017年7月至2019年2月任公司董事会秘书、副总经理。
张亚先生未持有公司股份，与公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人
员、持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，未受到过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定
的不得担任公司高管的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》第 3.2.3 条规定的情形,不是失信被执行人。
八、证券事务代表简历
林键，男，1992年出生，本科，毕业于重庆交通大学；2013年7月至2016年12
月在隆鑫通用动力股份有限公司任证券事务专员；2017年1月进入本公司任董事会
秘书助理。2017年4月至2019年2月任公司证券事务代表。
林键先生未在其他单位或者公司兼职；未持有公司股票；与持有公司5%以上股
份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易
所股票上市规则》、《上市公司董事会秘书及证券事务代表管理办法》等规定的不得
担任证券事务代表的情形。不是失信被执行人。
-9-
