证券代码：300275          证券简称：梅安森          公告编号：2019-032


                       重庆梅安森科技股份有限公司
             关于聘任公司高级管理人员及其他相关人员的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月18日召开了

第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘

任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财

务负责人的议案》、《关于聘任公司内部审计负责人的议案》、《关于聘任公司证券

事务代表的议案》，现将第四届董事会聘任的公司高级管理人员及其他相关人员

情况公告如下：

一、高级管理人员及其他相关人员

    总经理：周和华

    副总经理：金小汉、刘桥喜、冉华周

    董事会秘书：冉华周

    财务负责人：郑海江

    内部审计负责人：张亚

    证券事务代表：林键

    上述人员任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

    独立董事对本次聘任公司高级管理人员发表了同意的独立意见。

    董事会秘书冉华周先生具备履行职责所必须的专业能力 ，其任职符合《公

司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关任职资

格的规定，并已获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，相关材料

                                   -1-
已报深圳证券交易所审核无异议通过。

    证券事务代表林键先生已获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证

书》，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关

法律法规的规定。

    公司董事会秘书和证券事务代表联系方式如下：

    1、董事会秘书：冉华周

    通讯地址：重庆市九龙坡区福园路28号

    电话：023-68467886

    传真：023-68465683

    电子邮箱：zqb@mas300275.com

    2、证券事务代表

    通讯地址：重庆市九龙坡区福园路 28 号

    电话：023-68467829

    传真：023-68465683

    电子邮箱：zqb@mas300275.com

二、部分高管届满离任情况

    本次换届完成后，邓中田先生将不再担任公司董事及副总经理职务，将继续

在公司担任其他非董监高职务；冉华周先生将不再担任公司财务负责人职务，公

司第四届董事会聘任其为公司董事会秘书、副总经理；张亚先生将不再担任董事

会秘书、副总经理职务，公司职工代表大会选举其为公司职工代表监事，第四届

董事会聘任其为公司内部审计负责人。截至本公告披露日，邓中田先生、冉华周

先生、张亚先生均未持有公司股份，公司及董事会对邓中田先生、冉华周先生、

张亚先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！




                                  -2-
特此公告。




                   重庆梅安森科技股份有限公司
                            董 事 会
                         2019 年 2 月 18 日




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