证券代码：300275            证券简称：梅安森          公告编号：2019-061

                          重庆梅安森科技股份有限公司
                          2018 年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
    3、本次股东大会审议各项议案时对中小投资者的表决单独计票，中小投资
者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份
的股东以外的其他股东。

       一、会议召开情况

    1、会议召开时间：
    （1）现场会议时间：2019 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:00；
    （2）网络投票时间：2019 年 5 月 15 日（星期三）下午 15:00-2019 年 5 月
16 日（星期四）下午 15:00。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为：2019 年 5 月 16 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 5 月 15 日下午 15:00
至 2019 年 5 月 16 日下午 15:00 期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：重庆市九龙坡区福园路 28 号公司 1215 会议室。
    3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式举
行。
    4、会议召集人：公司董事会。
    5、现场会议主持人：董事长马焰先生。
    6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

       二、会议出席情况


                                     -1-
    参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共计 6 人、代表有表决权的股份
数为 62,536,900 股，占公司有表决权股份总数的 38.0682%。其中：参加现场会
议的股东及股东代理人共 3 人、代表有表决权的股份数为 61,256,100 股，占公
司有表决权股份总数的 37.2885%；参加网络投票的股东共 3 人、代表有表决权
的股份数为 1,280,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.7797％。
    参加会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东（即中小投资者）及股东代理人共 3 人，代表
有表决权的股份数为 1,280,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.7797%。
    公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席或列席了本次会议。

    三、议案审议表决情况

    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案，具
体表决情况如下：
    1、审议通过《2018 年度董事会工作报告》
    该项议案表决情况如下：
    同意票 62,536,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9994%；反对
票 400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0006%；弃权票 0 股，占出席会
议有效表决权股份总数的 0.0000%。该项议案获审议通过。
    出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东（中小投资者）表决情况：同意
票 1,280,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9688%；反对票 400 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0312%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0.0000%。
    公司独立董事在本次股东大会上作了 2018 年度述职报告。
    2、审议通过《2018 年度监事会工作报告》
    该项议案表决情况如下：
    同意票 62,536,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9994%；反对
票 400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0006%；弃权票 0 股，占出席会
议有效表决权股份总数的 0.0000%。该项议案获审议通过。
    出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东（中小投资者）表决情况：同意
票 1,280,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9688%；反对票 400 股，

                                  -2-
占出席会议中小股东所持股份的 0.0312%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0.0000%。
    3、审议通过《2018 年度财务决算报告》
    该项议案表决情况如下：
    同意票 62,536,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9994%；反对
票 400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0006%；弃权票 0 股，占出席会
议有效表决权股份总数的 0.0000%。该项议案获审议通过。
    出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东（中小投资者）表决情况：同意
票 1,280,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9688%；反对票 400 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0312%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0.0000%。
    4、审议通过《2018 年年度报告及其摘要》
    该项议案表决情况如下：
    同意票 62,536,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9994%；反对
票 400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0006%；弃权票 0 股，占出席会
议有效表决权股份总数的 0.0000%。该项议案获审议通过。
    出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东（中小投资者）表决情况：同意
票 1,280,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9688%；反对票 400 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0312%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0.0000%。
    5、审议通过《2018 年度利润分配预案》
    该项议案表决情况如下：
    同意票 62,536,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9994%；反对
票 400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0006%；弃权票 0 股，占出席会
议有效表决权股份总数的 0.0000%。该项议案获审议通过。
    出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东（中小投资者）表决情况：同意
票 1,280,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9688%；反对票 400 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0312%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0.0000%。


                                  -3-
    6、审议通过《关于独立董事津贴的议案》
    该项议案表决情况如下：
    同意票 62,536,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9994%；反对
票 400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0006%；弃权票 0 股，占出席会
议有效表决权股份总数的 0.0000%。该项议案获审议通过。
    出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东（中小投资者）表决情况：同意
票 1,280,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9688%；反对票 400 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0312%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0.0000%。
    7、审议通过《<重庆梅安森科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划
（草案）>及其摘要》
    该项议案表决情况如下：
    同意票 62,536,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9994%；反对
票 400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0006%；弃权票 0 股，占出席会
议有效表决权股份总数的 0.0000%。该项议案经出席本次股东大会的股东及股东
代理人所持有效表决权的三分之二以上同意，获审议通过。
    出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东（中小投资者）表决情况：同意
票 1,280,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9688%；反对票 400 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0312%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0.0000%。
    8、审议通过《重庆梅安森科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划
实施考核办法》
    该项议案表决情况如下：
    同意票 62,536,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9994%；反对
票 400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0006%；弃权票 0 股，占出席会
议有效表决权股份总数的 0.0000%。该项议案经出席本次股东大会的股东及股东
代理人所持有效表决权的三分之二以上同意，获审议通过。
    出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东（中小投资者）表决情况：同意
票 1,280,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9688%；反对票 400 股，


                                  -4-
占出席会议中小股东所持股份的 0.0312%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0.0000%。
    9、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2019 年限制性股票
激励计划相关事宜的议案》
    该项议案表决情况如下：
    同意票 62,536,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9994%；反对
票 400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0006%；弃权票 0 股，占出席会
议有效表决权股份总数的 0.0000%。该项议案经出席本次股东大会的股东及股东
代理人所持有效表决权的三分之二以上同意，获审议通过。
    出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东（中小投资者）表决情况：同意
票 1,280,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9688%；反对票 400 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0312%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0.0000%。

    四、律师出具的法律意见

    本次股东大会经北京市康达律师事务所崔彦彦律师、冯文超律师现场见证，
并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次会议的召集和召开程序、召集人和
出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

    五、备查文件

    1、重庆梅安森科技股份有限公司 2018 年度股东大会决议；
    2、北京市康达律师事务所关于重庆梅安森科技股份有限公司 2018 年度股东
大会的法律意见书。




                                         重庆梅安森科技股份有限公司
                                                  董 事 会
                                               2019 年 5 月 16 日




                                   -5-