证券代码：300276         证券简称：三丰智能         公告编号：2017-080


              湖北三丰智能输送装备股份有限公司
              第三届监事会第十次会议决议的公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    湖北三丰智能输送装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十
次会议的会议通知于 2017 年 10 月 12 日以电话、电子邮件和当面送达的方式送达，
会议于 2017 年 10 月 25 日在公司会议室召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事
3 人，本次会议由监事会主席柯国庆先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民
共和国公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。
    全体与会监事经认真审议，会议通过了以下议案：
    1、审议通过了《2017 年第三季度报告全文的议案》；
    经审核，监事会认为董事会编制和审核湖北三丰智能输送装备股份有限公司
2017 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司 2017 年第三季度报告的实际情况，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获通过。


    2、审议通过了《会计政策变更的议案》；
    经审核，监事会认为公司本次对会计政策的变更符合国家相关政策法规，使
财务数据更加符合公司实际情况，能够更准确、可靠地反映公司财务状况，没有
对投资者的合法权益造成损害，同意本次会计政策变更。
    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获通过。
    特此公告。

                                 湖北三丰智能输送装备股份有限公司监事会
                                                   二〇一七年十月二十五日