证券代码：300276          证券简称：三丰智能       公告编号：2018-007


             湖北三丰智能输送装备股份有限公司
              第三届董事会第十二次会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    湖北三丰智能输送装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
二次会议的会议通知于 2018 年 2 月 28 日由公司董事会办公室以电话、电子邮件
和当面送达的方式送达，会议于 2018 年 3 月 5 日在公司会议室以现场方式召开，
本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，本次会议由董事长委托董事会办公室负
责召集，董事长朱汉平先生主持，会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和
国公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。公司监事会成员及部分高管列席
了会议。

    全体与会董事经认真审议，采取记名投票的方式进行表决，审议通过了以下
议案：
    1、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》；
    内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于为控股
子公司提供担保的公告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交 2018 年第一次临时股东大会审议。


    2、审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买保本型理财产品
的议案》；
    内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于公司及
子公司使用闲置自有资金购买保本型理财产品的公告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交 2018 年第一次临时股东大会审议。
    3、审议通过了《关于公司提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》；
    公司定于 2018 年 3 月 21 日召开 2018 年第一次临时股东大会，内容详见同
日刊登在中国证监会创业板指定的信息披露网站披露的《关于召开公司 2018 年
第一次临时股东大会通知的公告》。
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获通过。




    特此公告




                                湖北三丰智能输送装备股份有限公司董事会
                                                      二零一八年三月六日