证券代码：300276           证券简称：三丰智能         公告编号：2018-008



                 湖北三丰智能输送装备股份有限公司

               第三届监事会第十一次会议决议的公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    湖北三丰智能输送装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十
一次会议的会议通知于 2018 年 2 月 28 日以电话、电子邮件和当面送达的方式送
达，会议于 2018 年 3 月 5 日在公司会议室召开。本次会议应到监事 3 人，实到监
事 3 人。本次会议由监事会主席委托公司董事会办公室负责召集，监事会主席柯
国庆先生主持会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法
律法规及公司章程的规定，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。

    全体与会监事经认真审议，采取现场记名投票方式进行表决，审议以下决议：


    1、审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买保本型理财产品
的议案》；
    在保证公司及子公司正常经营所需流动资金的情况下，公司及子公司使用自
有闲置资金购买银行理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响
公司正常业务开展，不存在损害公司中小股东利益的情形，同意公司使用额度不
超过人民币 30,000 万元的自有闲置资金购买低风险的短期理财产品，在上述额度
内，资金可以滚动使用。为控制风险，以上额度内资金只能用于购买一年以内的
短期保本理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保
债券为投资标的银行理财产品。
    《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买保本型理财产品的公告》具体内
容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
    表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获通过。
本议案需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。


特此公告




                            湖北三丰智能输送装备股份有限公司监事会
                                              二〇一八年三月六日