证券代码：300276         证券简称：三丰智能     公告编号：2018-009




            湖北三丰智能输送装备股份有限公司
             关于为控股子公司提供担保的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、担保情况概述
    2018年3月5日，湖北三丰智能输送装备股份有限公司（以下简称“公司”
或“三丰智能”）第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于为控股子公司
提供担保的议案》。
    为充分利用银企合作、企企合作资源，提高运营效率，基于智能装备行业
快速发展的机遇，公司董事会拟就公司控股子公司向金融机构融资或从事经营
活动需要由母公司提供担保。
    同意公司为五家控股子公司黄石久丰智能机电有限公司（以下简称“久丰
智能”）、湖北三丰小松自动化仓储设备有限公司（以下简称“三丰小松”）、
湖北三丰机器人有限公司（以下简称“三丰机器人”）、湖北众达智能停车设
备有限公司（以下简称“众达停车”），湖北三扬石化有限公司（以下简称
“三扬石化”）提供金融机构融资或从事经营活动合计总额不超过8000万元的
担保, 拟担保额度分配如下：
    久丰智能1000万元，三丰小松2000万元，三丰机器人2000万元，众达停车
1000万元，三扬石化2000万元。


   二、被担保人基本情况
   （一）久丰智能
   1、公司名称：黄石久丰智能机电有限公司
   2、注册地址：黄石市磁湖路162号
   3、法定代表人：朱汉平
   4、注册资本：5000万元
   5、经营范围：工业自动化控制系统工程、高低压成套开关设备及电气控制
设备、环保型中高压开关与元器件、智能机电设备的设计、制造、销售、安装
调试与技术服务；钢材切割、加工；货物进出口（不含国家限制类）；电力工
程施工、机电设备安装。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经
营）
   6、与公司关系：久丰智能为公司的全资子公司
   7、截止2016年12月31日，久丰智能经审计的总资产为3458.55万元，净资产
2918.47万元，2016年度营业收入1652.95万元、净利润247.03万元。
   8、截止2017年9月30日，久丰智能的总资产4456.26万元，净资产3120.69万
元，2017年三季度营业收入1149.83万元、净利润202.22万元。 （以上数据未
经审计）。


   （二）三丰小松
   1、公司名称：湖北三丰小松自动化仓储设备有限公司
   2、注册地址：黄石经济技术开发区黄金山工业新区金山大道398号
   3、法定代表人：纪开航
   4、注册资本：3000万元
   5、经营范围：自动化物流系统方案设计、咨询及系统集成；自动化物流设
备及其控制与软件系统设计、生产、销售；自动化物流设备备品备件及自动化
物流系统配套产品的生产和销售。
   6、与公司关系：三丰小松为公司的控股子公司，公司持股比例为60%，纪开
航持股比例为11%，裴强龙持股比例为11%，韩晖持股比例为18%。
   7、截止2016年12月31日，三丰小松经审计的总资产为1798.80万元，净资产
215.46万元，2016年度营业收入1553.48万元、净利润-48.91万元。
   8、截止2017年9月30日，三丰小松的总资产2183.07万元，净资产133.00万
元，2017年三季度营业收入985.94万元、净利润-82.46万元。 （以上数据未经
审计）。
   （三）三丰机器人
   1、公司名称：湖北三丰机器人有限公司
   2、注册地址：黄石市经济技术开发区金山大道 398 号

   3、法定代表人：李静岚
   4、注册资本：3000万元
   5、经营范围：机器人、机械设备、机电设备(不含小轿车)的研发、制造、
维修、销售；计算机软硬件技术开发、销售、维修；货物与技术进出口(不含国
家禁止和限制类)；信息技术和网络系统设计、开发、技术咨询、技术服务、技
术转让；建筑智能化及机电工程设计、制造、工程安装；仪器仪表、电线电缆、
塑料制品、金属材料的销售；经济信息咨询(不含证券和期货)。
   6、与公司关系：三丰机器人为公司的控股子公司，公司持股比例为51%，万
经伟持股比例为40%，江超持股比例9%。
   7、截止2016年12月31日，三丰机器人经审计的总资产为1615.16万元，净资
产1204.65万元，2016年度营业收入1542.02万元、净利润138.98万元。
   8、截止2017年9月30日，三丰机器人的总资产3823.64万元，净资产1126.52
万元，2017年三季度营业收入549.09万元、净利润-78.12万元。 （以上数据未
经审计）。


   （四）众达停车
   1、公司名称：湖北众达智能停车设备有限公司
   2、注册地址：黄石经济技术开发区黄金山工业新区金山大道398号
   3、法定代表人：朱汉平
   4、注册资本：5500万元
   5、经营范围：机械式停车设备的设计、制造、销售、安装调试和技术服务
（特种设备安装改造维修许可证有效期至2021年12月14日；特种设备安装制造
许可证有效期至2021年7月17日）；机械式停车设备的进出口（不含国家限制和
禁止类）；非标设备（不含特种设备）的设计、制造、销售、安装调试和技术
服务；销售机械设备及零部件、电气产品及元器件、电线电缆；钢材切割、加
工；钢结构加工。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
   6、与公司关系：众达停车为公司的控股子公司，公司持股比例为60%，程强
持股比例为40%。
   7、截止2016年12月31日，众达停车经审计的总资产为2940.88万元，净资产
1314.17万元，2016年度营业收入3459.65万元、净利润355.85万元。
   8、截止2017年9月30日，众达停车的总资产3150.53万元，净资产1189.04万
元，2017年三季度营业收入662.90万元、净利润-125.13万元。 （以上数据未
经审计）。


   （五）三扬石化
   1、公司名称：湖北三扬石化有限公司
   2、注册地址：黄石市西塞山区西河大道上下屯2号
   3、法定代表人：夏勤光
   4、注册资本：5000万元
   5、经营范围：销售柴油、润滑油、重油、沥青、化工产品（不含危险品）、
水泥、建材、五金、钢材、日用百货、预包装食品、散装食品、汽车配件；汽
车修理、汽车美容；房屋场地出租；经营性道路危险货物运输(3类)(剧毒化学
品除外)(道路运输经营许可证有效期至2020年07月31日止)；零售卷烟；以下经
营范围限分支机构经营：零售乙醇汽油（危险化学品经营许可证有效期至2020
年11月2日止）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。
   6、与公司关系：三扬石化为公司的控股子公司，公司持股比例70%，刘三显
持股比例30%。
   7、截止2016年12月31日，三扬石化经审计的总资产为6970.97万元，净资产
989.64万元，2016年度营业收入2670.26万元、净利润-177.41万元。
   8、截止2017年9月30日，三扬石化的总资产7276.21万元，净资产3641.42万
元，2017年三季度营业收入1779.25万元、净利润-211.73万元。 （以上数据未
经审计）。


    三、担保协议的主要内容
    1、担保方式：连带责任担保
    2、合计最高担保额度：人民币8000万元。
    3、有效期及授权：有效期为自公司2018年第一次临时股东大会审议通过之
日起，有效期一年。在以上额度及期限内发生的担保事项，公司不再另行召开
董事会或股东大会审议。
    4、本次担保无反担保。
    目前公司尚未与贷款金融机构或企业就上述担保计划签订担保协议。具体
担保以实际贷款金额及担保协议为准，公司后续将根据银行协议签署和其他进
展情况履行披露义务。


    四、累计担保金额
    截至目前，公司已批准的对外担保累计担保额度为0万元，实际对外担保余
额为0万元，实际担保余额占公司2016年度经审计净资产的0%。无逾期担保。
   本次担保获得批准后，公司对外担保累计总额度为8000万元，占公司2016
年度经审计的总资产和净资产的比例分别为8.24%、13.24%(以上计算均为合并
报表口径)


    五、董事会意见
    (一)公司董事会认为，上述担保事项在审批程序上符合中国证监会和深圳
证券交易所的有关规定，被担保人为本公司的控股子公司及全资子公司，公司
子公司经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。贷款主要用于补充生产经营
流动资金，公司对子公司提供担保不会损害本公司和股东的利益。
  （二）公司独立董事发表如下意见：
    经过认真审核，我们认为：
    本次公司为五家控股子公司向金融机构融资或从事经营活动提供相应担保，
有利于五家子公司目前生产经营对资金的需求，符合公司整体经营发展目标和
全体股东的利益。
    公司提供的前述担保之被担保对象均为本公司控股子公司，其主体资格、
资信状况及公司本次所提供的对外担保之审批程序均符合《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及中
国证监会有关上市公司担保的规定，亦遵循了公司有关对外担保规定，并履行
了相应审批程序，符合公司利益，故我们同意上述担保事项。
六、备查文件目录
1、公司第三届董事会第十二次会议决议；

2、独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告




                            湖北三丰智能输送装备股份有限公司董事会

                                                二〇一八年三月六日