证券代码：300276         证券简称：三丰智能          公告编号：2019-042


                  三丰智能装备集团股份有限公司

              第三届董事会第二十三次会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三
次会议的会议通知于 2019 年 8 月 1 日由公司董事会办公室以电话、电子邮件和当
面送达的方式送达，会议于 2019 年 8 月 13 日在公司会议室以现场及通讯方式召
开，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事长委托董事会办公
室负责召集，董事长朱汉平先生主持，会议的通知、召集和召开符合《中华人民
共和国公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。公司监事会成员及高管列席
了会议。

    全体与会董事经认真审议，采取记名投票的方式进行表决，审议通过了以下
议案：

    1、审议通过了《关于公司 2019 年半年度报告全文和报告摘要》的议案；
   《公司 2019 年半年度报告全文和报告摘要》于 2019 年 8 月 15 日在中国证监会
创业板指定信息披露网站披露；《公司 2019 年半年度报告提示性公告》于 2019 年 8
月 15 日在中国证监会创业板指定信息披露网站和《上海证券报》、《证券时报》、《中
国证券报》披露，供投资者查阅。
    表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获通过。

    2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》 ；
    公司独立董事、监事会分别对此项议案发表了同意意见，具体内容详见刊登
在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
    表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获通过。
    3、审议通过了《关于公司 2019 年半年度利润分配预案的议案》；
    利润分配方案：公司 2019 年半年度归属上市公司普通股股东的净利润为
136,217,802.83元，母公司实现净利润人民币61,132,529.81元。截止 2019 年
06 月 30 日，公司未分配利润为504,007,396.95元，可供投资者分配利润为
504,007,396.95元。
    公司拟以公司现有总股本股份总数 795,169,157 股为基数，向全体股东每
10 股派发现金 0.8 元（含税），送红股 0 股，不以资本公积金转增股本。
    表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获通过。
    本议案需提交 2019 年第二次临时股东大会审议。


    4、审议通过了《关于公司提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》；
    公司定于 2019 年 8 月 30 日召开 2019 年第二次临时股东大会，内容详见同
日刊登在中国证监会创业板指定的信息披露网站披露的《关于召开公司 2019 年
第二次临时股东大会的通知》。
    表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获通过。




                                     三丰智能装备集团股份有限公司董事会
                                                   二零一九年八月十四日