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公司公告

三丰智能:第四届董事会第一次会议决议的公告2020-01-16  

						证券代码:300276           股票简称:三丰智能            编号:2020-007


                   三丰智能装备集团股份有限公司

                第四届董事会第一次会议决议的公告


      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏。


     三丰智能装备集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次
会议的会议通知于 2020 年 1 月 2 日由公司董事会办公室以电话、电子邮件和当面
送达的方式送达各位董事,会议召开时间 2020 年 1 月 15 日,召开地点公司会议
室,召开方式以现场及通讯方式召开。2020 年 1 月 2 日,公司召开 2020 年第一次
临时股东大会,选举产生第四届董事会董事成员,会议应到董事 9 人,实到董事 9
人。本次会议由董事会办公室负责召集,朱汉平先生主持,会议的通知、召集和
召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。公司监
事会成员及高管列席了会议。

    全体与会董事经认真审议,采取记名投票的方式进行表决,审议通过了以下
议案:
   (一) 审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》;
    经全体董事审议,同意选举朱汉平先生为公司董事长,任期三年,自本次董
事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。朱汉平先生的简历详见公司于2019
年12月16日在创业板指定信息披露网站公告的《三丰智能装备集团股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告》。

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。



   (二) 审议通过了《关于选举第四届董事会审计委员会的议案》;
    根据《公司法》、《公司章程》等有关规定及公司日常业务的需要,公司董
事会同意下设审计委员会,关于审计委员会组成人员的表决结果如下:
    经审议,董事会同意选举沈道富先生、刘林青先生和斯华生先生组成董事会
审计委员会,任期与本届董事会相同,沈道富先生为主任委员。
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。


    (三)、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》;
    经公司董事会审议通过,同意聘任公司董事长朱汉平先生兼任公司总经理,
聘任何维先生、吴建军先生、陈绮璋先生、李静岚先生、徐恢川先生为公司副总
经理,聘任张蓉女士为公司财务总监,其中朱汉平先生、张蓉女士、陈绮璋先生
个人简历见2019年12月16日在创业板指定信息披露网站公告的《三丰智能装备集
团股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议公告》,何维先生、吴建军先
生、李静岚先生、徐恢川先生,简历见本公告附件,任期自本次董事会审议通过
之日起三年。上一届离任的高级管理人员朱汉梅女士继续在公司控股子公司任职,
持有公司股份76,985,796股。
    表决结果如下:
     1. 朱汉平先生:
     表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
     2.何维先生:
     表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
     3.吴建军先生:
     表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
     4.陈绮璋先生:
     表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
     5. 李静岚先生:
     表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
     6. 徐恢川先生:
     表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
     7. 张蓉女士:
     表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    (四)、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》;
    第三届董事会届满,由公司董事、财务总监张蓉女士担任本届董事会秘书,
任期三年,自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。具体公告内容
详见公司同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站上的《关于公司聘任董
事会秘书的公告》的内容。
    (五)、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定以及公司发展的需
要,公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》,
同意聘任尹秀华女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书工作, 任期至本届董
事会届满时止,个人简历见附件。
     特此公告。




                                    三丰智能装备集团股份有限公司董事会

                                                  二〇二〇年一月十六日
    附件:
    高级管理人员简历表:
    1、朱汉平先生个人简历详见 2019 年 12 月 16 日在中国证监会制定的创业板
信息披露网站上披露的【2019-059】号公告文件的相关内容。
    2、何维,男,1969 年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,高级工
程师,持有公司股权激励限售股 420,000 股,1992 年-2001 年机械工业第四设计
研究院装配工艺所工程师、副所长、高工;2002 年-2005 年 PAC(中国)有限公
司项目经理;2006 年-2011 年 AES(中国)有限公司总经理;2012 年-2015 年
中国汽车工业工程公司工艺工程院副院长/日本富士夹具公司董事;2016 年-2018
年机械工业第四设计研究院有限公司美国公司总经理;2018 年 11 月-至今三丰
智能装备集团股份有限公司副总经理。何维先生与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《创业板上市公司规范运作
指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
    3、吴建军,男,1971 年出生,中国国籍,无境外居留权,大专学历,现任
公司副总经理,持有公司股权激励限售股 280,000 股。1994 年至 1998 年担任湖
北黄石市起重机械总厂技术员;1999 年至 2001 年担任公司技术员,负责和主持
电气设计室的工作;2002 年至 2008 年担任公司业务员、销售工程师,负责市场
的开发和经营工作;2009 年担任黄石博研科技有限公司总经理;2010 年至今历
任公司业务员、区域经理、副总经理。吴建军先生与持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《创业板上市公司规范
运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
    4、徐恢川,男,中国国籍,无境外永久居留权。1964 年出生,中专学历、
高级工程师,持有公司股权激励限售股 280,000 股。曾于 1985 年 7 月—2006 年
12 月在黄石市起重机械总厂任计量室主任、团总支书记、总工办主任、厂长助
理、副厂长、厂长等职务。2007 年 1 月至今在公司任总工办副主任、公司办主
任、综合部部长、总经理助理、董事会秘书、副总经理。徐恢川先生与持有公司
5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关
系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《创业
板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
    5、李静岚,男,出生于 1963 年,中国国籍,无境外居留权,大专学历,机
电高级工程师,现任公司副总经理,持有公司股权激励限售股 280,000 股。李静
岚先生曾任黄石市玉亮集团工程师、生产部长、副总经理,2002 年起历任公司
技术部部长、研究所所长、技术中心副主任、总经理助理、副总经理等职;李静
岚先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管
理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒,不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
    6、陈绮璋先生个人简历详见 2019 年 12 月 16 日在中国证监会制定的创业板
信息披露网站上披露的【2019-059】号公告文件的相关内容。
    7、张蓉女士个人简历详见 2019 年 12 月 16 日在中国证监会制定的创业板信
息披露网站上披露的【2019-059】号公告文件的相关内容。


    证券事务代表简历
    尹秀华,女,本科学历,管理学学位, 2012年3月至今任公司证券事务代表,
协助董事会秘书的日常工作。尹秀华女士已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘
书资格证书。
    尹秀华女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒,符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关
法律、法规的任职条件。


    尹秀华女士联系方式:
    电话:0714-6399668
    传真:0714-6399668
    电子邮箱:sfgfzxh@163.com
    地址:黄石市黄石经济技术开发区黄金山工业新区鹏程大道98号