证券代码：300276           股票简称：三丰智能            编号：2020-009



                     三丰智能装备集团股份有限公司

                      关于聘任董事会秘书的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月15日召
开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，上述
议案相关事项公告如下：
    经董事长提名，董事会同意聘任张蓉女士为公司董事会秘书，任期自本届董
事会审议通过之日起至本届董事会届满。
    张蓉女士简历如下：
    张蓉，女，出生于 1971 年，中国国籍，无境外居留权，大专学历，中国注
册会计师，中国注册税务师，国际注册内部审计师，高级会计师职称，黄石市会
计学会理事。张蓉女士 1991 年至 2001 年任黄石市农机总公司会计，2001 起任
职黄石安信联合会计师事务所，2007 年至 2013 年 10 月担任主任会计师（所长），
2013 年 11 月至 2016 年担任公司董事、财务总监；现任公司董事、财务总监兼
董事会秘书，张蓉女士通过公司实施的股权激励计划持有公司股票 280,000 股，
与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员
不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所
惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员、
董事会秘书的情形。
    经审核，张蓉女士具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和工作经验，
具有良好的职业道德和个人品德，不存在法律、法规、部门规章、规范性文件规
定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
    张蓉女士已通过了相关资格考试，并获得董事会秘书资格证书，公司独立董
事对该事项发表了独立意见，一致同意聘任张蓉女士为公司董事会秘书。
张蓉女士联系方式如下：
办公电话：0714-6399669
办公传真：0714-6359320
电子邮箱：zr_2002_10_17@163.com
通讯地址：黄石市黄石经济技术开发区黄金山工业新区鹏程大道98号
特此公告。



                                  三丰智能装备集团股份有限公司董事会


                                               二〇二〇年一月十六日