海联讯:第三届董事会第三十四次会议决议公告2017-06-15
证券代码:300277 证券简称:海联讯 公告编号:2017-039
深圳海联讯科技股份有限公司
第三届董事会第三十四次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳海联讯科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十四次会议
于 2017 年 6 月 14 日以通讯表决的方式召开。本次会议于 2017 年 6 月 9 日以电子邮件
方式向所有董事送达了会议通知及文件,并与各位董事确认已收到会议通知及文件。本
次会议应参加董事 5 人,实际参加董事 5 人,其中独立董事 2 人;董事章文藻、韦岗、
唐占库、独立董事龙哲、程浩忠以通讯表决的方式参加本次会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳海联讯科技股份有限公司章
程》及《深圳海联讯科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。
经会议审议、与会董事记名投票表决,审议并通过了如下议案:
一、审议并通过了《关于调整 2017 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
公司 2016 年度权益分派方案已经 2016 年度股东大会审议通过,并于 2017 年 6 月
13 日派发完毕。根据《深圳海联讯科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划(草
案)》(修订稿)的规定,需对授予价格进行调整,调整前的价格为 5.19 元/股,调整后
的价格为 5.14 元/股。
公司独立董事已就此事项发表了同意的独立意见。
董事章文藻先生、韦岗先生为本次股权激励计划的激励对象,根据《上市公司股权
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激励管理办法》的有关规定,拟作为激励对象的董事应当回避表决。
表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,本议案获得通过。
《关于调整限制性股票激励计划授予价格的公告》详见同日刊登于巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。
二、审议并通过了《关于向 2017 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票
的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8 号:股权激
励计划》、《深圳海联讯科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划(草案)》(修订
稿)的有关规定以及公司 2016 年度股东大会的授权,董事会认为公司限制性股票激励
计划规定的授予条件已经成就,同意以 2017 年 6 月 14 日为授予日,授予 54 名激励对
象 448.5 万股限制性股票。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
董事章文藻先生、韦岗先生为本次股权激励计划的激励对象,根据《上市公司股权
激励管理办法》的有关规定,拟作为激励对象的董事应当回避表决。
表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,本议案获得通过。
《关于向限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》详见同日刊登
于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。
特此公告。
深圳海联讯科技股份有限公司董事会
2017 年 6 月 14 日
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