证券代码：300277          证券简称：海联讯         公告编号：2017-039



                   深圳海联讯科技股份有限公司
             第三届董事会第三十四次会议决议公告


   公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次会议

于 2017 年 6 月 14 日以通讯表决的方式召开。本次会议于 2017 年 6 月 9 日以电子邮件

方式向所有董事送达了会议通知及文件，并与各位董事确认已收到会议通知及文件。本

次会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人，其中独立董事 2 人；董事章文藻、韦岗、

唐占库、独立董事龙哲、程浩忠以通讯表决的方式参加本次会议。

    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳海联讯科技股份有限公司章

程》及《深圳海联讯科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。

    经会议审议、与会董事记名投票表决，审议并通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于调整 2017 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

    公司 2016 年度权益分派方案已经 2016 年度股东大会审议通过，并于 2017 年 6 月

13 日派发完毕。根据《深圳海联讯科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草

案）》（修订稿）的规定，需对授予价格进行调整，调整前的价格为 5.19 元/股，调整后

的价格为 5.14 元/股。

    公司独立董事已就此事项发表了同意的独立意见。

    董事章文藻先生、韦岗先生为本次股权激励计划的激励对象,根据《上市公司股权
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激励管理办法》的有关规定，拟作为激励对象的董事应当回避表决。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

    《关于调整限制性股票激励计划授予价格的公告》详见同日刊登于巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

二、审议并通过了《关于向 2017 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票

的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8 号：股权激

励计划》、《深圳海联讯科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》（修订

稿）的有关规定以及公司 2016 年度股东大会的授权，董事会认为公司限制性股票激励

计划规定的授予条件已经成就，同意以 2017 年 6 月 14 日为授予日，授予 54 名激励对

象 448.5 万股限制性股票。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    董事章文藻先生、韦岗先生为本次股权激励计划的激励对象,根据《上市公司股权

激励管理办法》的有关规定，拟作为激励对象的董事应当回避表决。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

    《关于向限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》详见同日刊登

于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。




特此公告。




                                             深圳海联讯科技股份有限公司董事会

                                                        2017 年 6 月 14 日

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