深圳海联讯科技股份有限公司独立董事
                    对相关事项的独立意见

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证

券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》

及《深圳海联讯科技股份有限公司章程》、《深圳海联讯科技股份有限公司独立董

事制度》等有关规定和要求，作为深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公

司”）第三届董事会独立董事，经认真审阅公司提供的相关资料，本着实事求是

的原则，对公司第三届董事会第三十四次会议相关议案进行了审议，现基于独立

判断的立场，发表如下独立意见：

    一、关于调整限制性股票激励计划授予价格的独立意见

    鉴于公司在本次激励计划公告日后、激励对象完成限制性股票股份登记前，

公司完成了 2016 年度权益分派，公司董事会对授予的股权激励对象及获授的限

制性股票价格进行了调整。我们认为公司董事会对限制性股票激励计划授予价格

的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8

号：股权激励计划》等规范性文件及《深圳海联讯科技股份有限公司 2017 年限

制性股票激励计划（草案）》（修订稿）的规定，在公司股东大会授权董事会决策

的范围内。公司对限制性股票激励计划授予价格的调整程序合规，同意公司对本

次限制性股票激励计划授予价格进行相应的调整。

    二、关于向激励对象授予限制性股票的独立意见

    本次授予限制性股票的授予日为 2017 年 6 月 14 日，该授予日符合《上市

公司股权激励管理办法》、 创业板信息披露业务备忘录第 8 号：股权激励计划》、

以及《深圳海联讯科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》（修
订稿）中关于授予日的相关规定。公司向激励对象授予限制性股票的程序合法，

因此，我们一致同意公司本次限制性股票激励计划的授予日为 2017 年 6 月 14

日，并同意向符合授予条件的 54 名激励对象授予 448.5 万股限制性股票。




                                                独立董事：程浩忠、龙哲

                                                       2017 年 6 月 14 日