海联讯：2018年第一次临时股东大会决议公告2018-02-28
证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2018-016
深圳海联讯科技股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示
1、本次股东大会未出现否决、增加、修改议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2018 年 2 月 27 日（星期二）下午 14:30
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为 2018 年 2 月 27 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—至 15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票的具体时间为：2018 年 2 月 26 日下午 15:00 至 2018 年 2
月 27 日下午 15:00 的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市南山区深南大道市高新技术园 R2 厂房 B 区
3a 层公司会议室。
3、会议方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、会议主持人：独立董事龙哲先生。因董事长章文藻先生（兼董事会秘
书）因公出差，且公司未设副董事长，据此，依据《公司法》、《公司章程》
的相关规定，公司半数以上董事共同推举独立董事龙哲先生主持本次股东大会。
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市
公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》
等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）出席情况
1、出席本次股东大会的股东和委托代理人出席会议的股东共 4 名，代表股
份 97,933,265 股，占公司总股本的 29.2338%。
其中出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共 3 人，代表
股份 97,926,765 股，占公司总股本的 29.2319%；通过深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统投票的股东共 1 人，代表股份 6,500 股，占公司股份总数
0.0019％。除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东 1 人，代表股份 6,500 股，占公司股份总数
0.0019％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，见证律师列
席了本次股东大会。
二、议案的审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下
议案：
一、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
表决结果：有效表决票 97,933,265 票，同意票为 97,933,265 票，占出席会
议有表决权股份总数的 100%；反对票为 0 票，占出席会议有表决权股份总数的
0%；弃权票为 0 票，占出席会议有表决权股份总数的 0%。本议案获审议通过。
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意票为 6,500 票，占出席会议中小股
东有表决权股份总数的 100%；反对票为 0 票，占出席会议中小股东有表决权股
份总数的 0%；弃权票为 0 票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。
三、律师出具的法律意见
北京海润天睿律师事务所律师马继辉、陈静现场见证本次会议并出具了
《法律意见书》，《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符
合有关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股
东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果
合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的《深圳海联讯科技股份有限公司 2018 年第一次
临时股东大会决议》；
2、北京海润天睿律师事务所出具的《关于深圳海联讯科技股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳海联讯科技股份有限公司董事会
2018 年 2 月 27 日
