海联讯：第三届董事会第四十三次会议决议公告2018-06-30
证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2018-047
深圳海联讯科技股份有限公司
第三届董事会第四十三次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十三次会议
于 2018 年 6 月 29 日在深圳公司会议室以现场与通讯表决相结合方式召开。本次会议于
2018 年 6 月 25 日以电子邮件方式向所有董事送达了会议通知及文件，并与各位董事确
认已收到会议通知及文件。本次会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人，其中独立董
事 2 人。董事章文藻、韦岗、独立董事龙哲出席现场会议，董事唐占库、独立董事程浩
忠以通讯表决方式参加会议。部分监事、全体高级管理人员列席了本次现场会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳海联讯科技股份有限公司章
程》及《深圳海联讯科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。
本次会议由公司董事长章文藻先生召集并主持，经逐项表决通过以下议案：
一、《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第三届董事会的任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，
公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。经公司第三届董事会提名委员会对董事候
选人进行任职资格审核，公司第三届董事会同意提名韦岗先生、王天青先生、罗佳女士
为第四届董事会非独立董事候选人。
表决情况如下：
1
1.1 提名韦岗为公司第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
1.2 提名王天青为公司第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
1.3 提名罗佳为公司第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
本议案获得通过。本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议，并采用
累积投票制选举产生 3 名非独立董事，任期自股东大会选举通过之日起至第四届董事会
任期届满之日止。《关于董事会、监事会换届选举的公告》及独立董事对本议案发表的
独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上的公告。
二、审议并通过了《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第三届董事会的任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，
公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。经公司第三届董事会提名委员会对董事候
选人进任职资格审核，公司第三届董事会同意提名龙哲先生、杨晓樱女士为第四届董事
会独立董事候选人。
2.1 提名龙哲为公司第四届董事会独立董事候选人
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
2.2 提名杨晓樱为公司第四届董事会独立董事候选人
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
本议案获得通过。本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议，并采用
累积投票制选举产生 2 名独立董事，任期自股东大会选举通过之日起至第四届董事会任
期届满之日止。上述两位独立董事候选人均已取得独立董事任职资格证书，需经深圳证
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券交易所备案无异议后方可提交公司股东大会审议。《独立董事提名人声明》、《独立
董事候选人声明》、《关于董事会、监事会换届选举的公告》及独立董事对本议案发表
的独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上的公告。
三、审议并通过了《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》
公司拟定于 2018 年 7 月 19 日（星期四）下午 14:30 在深圳市南山区深南大道市高
新技术园 R2 厂房 B 区 3a 层海联讯会议室召开 2018 年第二次临时股东大会，审议公司
董事会、监事会提交的相关议案。本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式
召开。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。
《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》详见同日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
特此公告。
深圳海联讯科技股份有限公司董事会
2018 年 6 月 29 日
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附件:
非独立董事候选人：
韦岗，男，1963 年 1 月出生，博士后。曾任华南理工大学电子与信息学院副教授、
教授、博士生导师、院长，2007 年被法国南特大学聘为一级教授。现任深圳市德赛电池
科技股份有限公司、深圳市特发信息股份有限公司、信利光电股份有限公司独立董事、
广州丰谱信息技术有限公司技术总监、广东省自助金融服务过程技术研究开发中心技术
委员会主任、华南理工大学国家移动超声探测工程技术研究中心主任、教育部近距离无
线通信与网络工程中心主任、广东省短距离无线探测与通信重点实验室主任，享受国务
院政府特殊津贴。2015 年 1 月 21 日至今担任公司非独立董事。
截至本公告日，韦岗先生未持有公司的股份，与公司、公司控股股东、实际控制人
及持股超过 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《创业板上市公司规
范运作指引》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；亦不是失信被执行人。
王天青，男，1976 年 9 月出生，1999 年 9 月毕业于四川大学，计算机软件专业，
本科学历；2007 年-2010 年北京邮电大学，EMBA。曾任职于华为技术有限公司、格林威
尔科技发展有限公司、华源格林科技发展有限公司、广州高科通信技术股份有限公司，
历任营销副总裁、销售总监、副总经理、总经理等职务。2014 年起就职于海联讯，历任
公司副总经理，现任公司总经理。
截至本公告日，王天青先生直接持有公司的 250,000 股，占公司总股本的 0.07%，
与公司、公司控股股东、实际控制人及持股超过 5%以上股东、董事、监事及高级管理人
员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存
在《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事、高级管
理人员的情形；亦不是失信被执行人。
罗佳，女，1985 年 2 月出生，毕业于西安交通大学，硕士学历，2009 年至 2011 年
担任深圳市年富实业发展有限公司运营商事业部客户经理；2011 年至 2012 年任深圳市
毅华微科技有限公司总裁助理；2012 年 3 月至 2017 年 2 月历任深圳市盘古数据有限公
司综合管理部总监、董事长助理。2017 年 2 月至今任深圳市盘古天地投资管理有限公司
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总裁，深圳市盘古运营服务有限公司董事。
截至本公告日，罗佳女士未持有公司的股份，与公司、公司控股股东、实际控制人
及持股超过 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《创业板上市公司规
范运作指引》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；亦不是失信被执行人。
独立董事候选人：
龙哲，男，1971 年 11 月出生，毕业于武汉大学审计专业，本科学历，曾任职于深
圳鹏城会计师事务所、海南从信会计师事务所、深圳国鹏会计师事务所、深圳中皓华盈
会计师事务所，现任贵州轮胎股份有限公司、睿康文远电缆股份有限公司、深圳市新星
轻合金材料股份有限公司独立董事，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。
2014 年 5 月 22 日至今担任公司独立董事。已取得深圳证券交易所独立董事资格证书。
截至本公告日，龙哲先生未持有公司的股份，与公司、公司控股股东、实际控制人
及持股超过 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《创业板上市公司规
范运作指引》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；亦不是失信被执行人。
杨晓樱，女,1967 年 6 月出生, 1988 年毕业于成都电讯工程学院计算机及应用专
业,2003 年 8 月毕业于中欧国际工商管理学院,获硕士学位。从 1998 年开始曾供职于广
州华南计算机公司程序员；四通集团广州分公司工程师；中国惠普有限公司华南区域副
总裁；甲骨文（中国）软件系统有限公司全球副总裁。2014 年 8 月任仁天科技控股有限
公司(香港联交所上市股票代码 00885)执行董事兼 CEO，2017 年 12 月卸任仁天科技控股
有限公司 CEO 留任董事至今。现任神州数码信息服务股份有限公司(深圳证券交易所股
票代码 000555)独立董事、福建实达集团股份有限公司董事、福建实达电脑设备有限公
司董事长、深圳市兴飞科技有限公司董事、北京众成就数字传媒股份有限公司独立董事、
福建世康智能科技有限公司董事。已取得上海证券交易所独立董事资格证书。
截至本公告日，杨晓樱女士未持有公司的股份，与公司、公司控股股东、实际控制
人及持股超过 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《创业板上市公司
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规范运作指引》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；亦不是失信被执行
人。
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