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公司公告

海联讯:关于控股子公司投资设立全资子公司的公告2018-09-11  

						证券代码:300277              证券简称:海联讯             公告编号:2018-067



                   深圳海联讯科技股份有限公司
         关于控股子公司投资设立全资子公司的公告


   公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳海联讯科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 9 月 10 日召开第四

届董事会第三次会议,审议通过了《关于控股子公司投资设立全资子公司的议案》,现

就相关事宜公告如下:

    一、控股子公司对外投资概述

    为推动业务本地化进程,提高服务质量,公司控股子公司北京天宇讯联科技有限公

司(以下简称“天宇讯联”)拟以自有资金合计出资 1000 万元分别在杭州、唐山投资设

立全资子公司。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的有关规定,本次对外

投资事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

    本次投资的资金来源于自有资金,不涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产

重组管理办法》规定的重大资产重组。

    二、投资主体的基本情况

    1、公司名称:北京天宇讯联科技有限公司

    2、注册资本:1000 万元

    3、法定代表人:张广荣

                                      1
    4、统一社会信用代码:911101083484410343

    5、注册地址:北京市海淀区知春路 51 号慎昌大厦 5 层 5054 室

    6、经营范围:技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机系

统服务;基础软件服务;应用软件服务;软件开发;软件咨询;产品设计;经济贸易咨

询;会议服务;数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 上的云计算数据中

心除外);销售自行开发的产品。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须

经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策

严禁和限制类项目的经营活动。)

    7、股权结构:海联讯持有 51%股权,北京泽上投资中心(有限合伙)持有 49%股权

    三、投资设立公司的基本情况

    (一)杭州天宇讯联科技有限公司(暂定名)

    1、公司名称:杭州天宇讯联科技有限公司(暂定名)

    2、注册地址:浙江省杭州市(具体地址待定)

    3、注册资本:500 万元

    4、企业类型:有限责任公司

    5、经营范围:技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机系

统服务;基础软件服务;应用软件服务;软件开发;软件咨询;产品设计;经济贸易咨

询;会议服务;数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 上的云计算数据中

心除外);销售自行开发的产品。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法

须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政

策严禁和限制类项目的经营活动。)

    6、股权结构:天宇讯联持有 100%股权

                                       2
    7、资金来源及出资方式:天宇讯联自有资金,采取分期出资的方式

    以上信息最终以工商行政管理部门核准登记的为准。

    (二)唐山天宇讯联科技有限公司(暂定名)

    1、公司名称:唐山天宇讯联科技有限公司(暂定名)

    2、注册住址:河北省唐山市(具体地址待定)

    3、注册资本:500 万元

    4、企业类型:有限责任公司

    5、经营范围:技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机系

统服务;基础软件服务;应用软件服务;软件开发;软件咨询;产品设计;经济贸易咨

询;会议服务;数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 上的云计算数据中

心除外);销售自行开发的产品。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须

经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策

严禁和限制类项目的经营活动。)

    6、股权结构:天宇讯联持有 100%股权

    7、资金来源及出资方式:天宇讯联自有资金,采取分期出资的方式

    以上信息最终以工商行政管理部门核准登记的为准。


    四、投资目的、存在的风险和对公司的影响


    (一)投资目的


    天宇讯联在杭州、唐山设立全资子公司,符合公司战略发展的需要,有利于完善公

司管理架构、优化资源配置,促进公司的持续稳定发展。


    (二)存在的风险

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    天宇讯联投资设立全资子公司,尚需获得工商行政管理部门的核准,公司设立后可

能在经营过程中面临市场风险、经营管理风险等,新设立公司的盈利能力有待市场检验。

针对上述风险,公司将严格按照子公司的内控管理制度,不断完善其法人治理结构,同

时加强内部协作机制的建立和运行,以不断适应业务要求和市场变化,以积极防范和应

对上述风险。


    (三)对公司的影响

    天宇讯联使用自有资金设立全资子公司,不涉及关联交易,不构成重大资产重组,

不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不存在损害上市公司及股东利益的情形。

    公司将及时披露本次对外投资的进展或者变化情况,敬请广大投资者理性投资、注

意投资风险。

    五、备查文件

    公司第四届董事会第三次会议决议。




    特此公告。




                                            深圳海联讯科技股份有限公司董事会

                                                      2018 年 9 月 10 日




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