证券代码：300277              证券简称：海联讯             公告编号：2018-067



                   深圳海联讯科技股份有限公司
         关于控股子公司投资设立全资子公司的公告


   公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 9 月 10 日召开第四

届董事会第三次会议，审议通过了《关于控股子公司投资设立全资子公司的议案》，现

就相关事宜公告如下：

    一、控股子公司对外投资概述

    为推动业务本地化进程，提高服务质量，公司控股子公司北京天宇讯联科技有限公

司（以下简称“天宇讯联”）拟以自有资金合计出资 1000 万元分别在杭州、唐山投资设

立全资子公司。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本次对外

投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

    本次投资的资金来源于自有资金，不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产

重组管理办法》规定的重大资产重组。

    二、投资主体的基本情况

    1、公司名称：北京天宇讯联科技有限公司

    2、注册资本：1000 万元

    3、法定代表人：张广荣

                                      1
    4、统一社会信用代码：911101083484410343

    5、注册地址：北京市海淀区知春路 51 号慎昌大厦 5 层 5054 室

    6、经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系

统服务；基础软件服务；应用软件服务；软件开发；软件咨询；产品设计；经济贸易咨

询；会议服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 上的云计算数据中

心除外）；销售自行开发的产品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须

经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策

严禁和限制类项目的经营活动。）

    7、股权结构：海联讯持有 51%股权，北京泽上投资中心（有限合伙）持有 49%股权

    三、投资设立公司的基本情况

    （一）杭州天宇讯联科技有限公司（暂定名）

    1、公司名称：杭州天宇讯联科技有限公司（暂定名）

    2、注册地址：浙江省杭州市（具体地址待定）

    3、注册资本：500 万元

    4、企业类型：有限责任公司

    5、经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系

统服务；基础软件服务；应用软件服务；软件开发；软件咨询；产品设计；经济贸易咨

询；会议服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 上的云计算数据中

心除外）；销售自行开发的产品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法

须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政

策严禁和限制类项目的经营活动。）

    6、股权结构：天宇讯联持有 100%股权

                                       2
    7、资金来源及出资方式：天宇讯联自有资金，采取分期出资的方式

    以上信息最终以工商行政管理部门核准登记的为准。

    （二）唐山天宇讯联科技有限公司（暂定名）

    1、公司名称：唐山天宇讯联科技有限公司（暂定名）

    2、注册住址：河北省唐山市（具体地址待定）

    3、注册资本：500 万元

    4、企业类型：有限责任公司

    5、经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系

统服务；基础软件服务；应用软件服务；软件开发；软件咨询；产品设计；经济贸易咨

询；会议服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 上的云计算数据中

心除外）；销售自行开发的产品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须

经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策

严禁和限制类项目的经营活动。）

    6、股权结构：天宇讯联持有 100%股权

    7、资金来源及出资方式：天宇讯联自有资金，采取分期出资的方式

    以上信息最终以工商行政管理部门核准登记的为准。


    四、投资目的、存在的风险和对公司的影响


    （一）投资目的


    天宇讯联在杭州、唐山设立全资子公司，符合公司战略发展的需要，有利于完善公

司管理架构、优化资源配置，促进公司的持续稳定发展。


    （二）存在的风险

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    天宇讯联投资设立全资子公司，尚需获得工商行政管理部门的核准，公司设立后可

能在经营过程中面临市场风险、经营管理风险等，新设立公司的盈利能力有待市场检验。

针对上述风险，公司将严格按照子公司的内控管理制度，不断完善其法人治理结构，同

时加强内部协作机制的建立和运行，以不断适应业务要求和市场变化，以积极防范和应

对上述风险。


    （三）对公司的影响

    天宇讯联使用自有资金设立全资子公司，不涉及关联交易，不构成重大资产重组，

不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

    公司将及时披露本次对外投资的进展或者变化情况，敬请广大投资者理性投资、注

意投资风险。

    五、备查文件

    公司第四届董事会第三次会议决议。




    特此公告。




                                            深圳海联讯科技股份有限公司董事会

                                                      2018 年 9 月 10 日




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