海联讯：第四届董事会第七次会议决议公告2019-04-19
证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2019-018
深圳海联讯科技股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会
议于 2019 年 4 月 18 日以现场方式召开，现场会议地点为公司深圳办公室会议室。
本次会议于 2019 年 4 月 8 日以电子邮件方式向所有董事送达了会议通知及文件，
并与各位董事确认已收到会议通知及文件。新增议案的补充通知于会前以电子邮
件方式送达。本次会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人，其中独立董事 2 人；
全体董事出席会议并参与表决；全体监事、全体高级管理人员列席会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳海联讯科技股份有限
公司章程》及《深圳海联讯科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。
本次会议由董事长王天青先生召集、主持。经会议审议、与会董事记名投票
表决，审议并通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于<2018 年度总经理工作报告>的议案》
公司董事会听取了总经理王天青先生所作的《2018 年度总经理工作报告》，
认为：该报告客观、真实地反映了公司经营管理层 2018 年度的各项工作，认真
贯彻与执行了董事会的各项决议，积极开展并较好地完成了工作任务。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。
二、审议并通过了《关于<2018 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
公司现任独立董事龙哲先生、杨晓樱女士及届满离任的独立董事程浩忠先生
分别向董事会递交了《独立董事 2018 年度述职报告》，并将在公司 2018 年年度
股东大会上进行述职。
《2018 年度董事会工作报告》和《独立董事 2018 年度述职报告》内容详见
同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
三、审议并通过了《关于<2018 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
《 2018 年 度 财 务 决 算 报 告 》 内 容 详 见 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
四、审议并通过了《关于 2018 年度利润分配预案的议案》
经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年母公司实现
净利润 3,949,915.64 元，加上年初未分配利润 42,725,646.75 元，不提取法定
盈余公积，并扣除 2017 年度股东现金分配股利 5,024,997.82 元。截止 2018 年
12 月 31 日，母公司可供分配利润为 41,650,564.57 元，合并可供分配利润为
42,286,151.57 元。
为了积极回报股东，与全体股东分享公司未来发展的经营成果，在符合利润
分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司 2018 年度拟进行利润
分配预案为：以截至 2018 年 12 月 31 日公司股份总数 335,000,000 为基数，向
全体股东每 10 股派 0.6 元人民币现金（含税），合计派发现金 20,100,000 元；
不送红股；不以资本公积金转增股本。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。独立董事对该事项发表了
独立意见，内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
公告。
五、审议并通过了《关于〈2018 年度内部控制自我评价报告〉的议案》
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。
《2018 年度内部控制自我评价报告》及独立董事对该事项发表的独立意见，
内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
六、审议并通过了《关于<2018 年年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
《 2018 年 年 度 报 告 》 及 其 摘 要 内 容 详 见 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
七、审议并通过了《关于 2019 年度公司董事薪酬方案的议案》
关于 2019 年度公司董事薪酬方案:
1、董事长实行固定薪酬+奖励制，固定薪酬按月度发放，并按照国家有关政
策享受社保、住房公积金等待遇。董事长固定薪酬每年人民币 24 万元（含税），
因履行职责发生的食宿交通等必要费用由公司据实报销。
2、公司非独立董事（不含董事长）岗位发放非独立董事津贴，每年人民币
10 万元（含税），每半年发放一次,因履行职责发生的食宿交通等必要费用由公
司据实报销。
3、公司独立董事发放独立董事津贴，每年人民币 10 万元（含税），每半年
发放一次,因履行职责发生的食宿交通等必要费用由公司据实报销。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。独立董事对该事项发表了
独立意见，内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
公告。
八、审议并通过了《关于 2019 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》
2019 年度公司高级管理人员薪酬方案：
1、公司高级管理人员薪酬实行固定薪酬+奖励制，按照国家有关政策享受
社保、住房公积金等待遇。
固定薪酬为每年人民币 20-80 万元，根据每位高级管理人员承担的岗位职
责不同及其个人任职资格能力确定。
2、固定薪酬均按月度发放，年度奖励于考核期末根据公司关键业绩指标和
个人年度绩效目标完成情况于次年发放。
3、上述薪酬均为税前收入，个人所得税由公司根据税法规定统一代扣代缴。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。
独立董事对该事项发表了独立意见，内容详见同日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
九、审议通过了《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2019 年度审计机构的议案》
亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2018年年度审计工作
中，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好的履行了双方规定的责任和义务，
按时完成了2018年度财务审计工作并出具各项专业报告。公司拟继续聘请亚太
（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。独立董事对该事项发表了
独立意见，内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
公告。
十、审议并通过了《关于变更会计政策的议案》
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。
《关于变更会计政策的公告》及独立董事对该事项发表的独立意见，内容详
见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
十一、审议并通过了《关于向平安银行深圳分行申请综合授信额度的议案》
公司拟向平安银行深圳分行申请不超过人民币 2000 万元的综合授信额度，
授信期限一年，具体融资金额将视公司运营资金实际需求确定，并授权公司总经
理全权代表公司向平安银行深圳分行申请授信额度，签署与上述授信额度相关的
法律文件，并办理与上述授信额度相关的其他事宜。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。
十二、审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》
公司董事会于 2019 年 4 月 17 日收到董事发来的《关于新增第四届董事会第
七次会议议案的提案》，提议对《公司章程》进行修订。经出席会议董事过半数
同意本次董事会会议新增《关于修订<公司章程>的议案》。
根据《中华人民共和国公司法（2018 年修正）》、《上市公司章程指引（2019
年修订）》等的有关规定，公司结合实际情况，对《公司章程》进行修订。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。
本议案尚需以特别决议案提交公司 2018 年年度股东大会审议。《公司章程
修订对照表》内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的公告。
十三、审议并通过了《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》
公司拟定于 2019 年 5 月 9 日（星期四）下午 14:00 在深圳市南山区深南大
道市高新技术园 R2 厂房 B 区 3a 层海联讯会议室召开 2018 年年度股东大会，审
议公司董事会、监事会提交的相关议案。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。
《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》内容详见同日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
特此公告。
深圳海联讯科技股份有限公司董事会
2019 年 4 月 18 日
