2018 年度董事会工作报告
深圳海联讯科技股份有限公司
2018 年度董事会工作报告
2018 年度，深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司
法》、《证券法》等法律法规及《深圳海联讯科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）、《深圳海联讯科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）
等有关规定和要求，以切实维护公司利益、股东权益为原则，勤勉履行和独立行使董事会
的监督职权和职责。切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推
动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2018 年工作情况汇报如下：
一、2018 年度公司总体经营情况
电力行业是国民经济和社会发展的基础能源行业和支柱产业。近年来，受宏观经济增
速放缓的影响，电力需求增长有所放缓。报告期内，公司努力克服宏观环境影响，加强风
险管控，力求平稳运营，实现营业收入 26,413.22 万元，较上年同期减少 11.30%；营业利
润 1,185.33 万元，较上年同期增加 25.45%；利润总额为 1,181.32 万元，较上年同期增加
28.14%；归属上市公司股东的净利润为 801.83 万元，较上年同期增加 32.46%。
报告期内，公司紧紧围绕发展战略规划，积极贯彻落实年度经营计划，主要开展了以
下几个方面的工作：
1、顺利完成换届选举工作，新旧董、监事会平稳过渡
报告期内，公司按照法律规范和公司章程规定，认真履行相关程序，顺利完成董、监
事会换届选举工作，新旧董、监事会平稳过渡，管理层稳定。新一届董事、监事与管理层
保持顺畅沟通，从专业角度提出意见和建议，提高公司决策的科学性和专业化水平。
2、夯实主业基础，形成经营合力
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报告期内，公司充分利用多年沉淀的经验，继续以现有业务为依托，完善客户服务体
系，发挥公司品牌优势，推动子公司业务发展壮大，同时鼓励各子公司协同配合，形成良
性的营销互动。继续在业务重点区域新设子公司、孙公司，更好的贴近客户，服务客户。
3、完善内部控制，提升管理水平
报告期内，公司完善董事会、管理层和母子公司之间的分工、权责和管控模式，进一
步规范明确决策机构、执行机构的职责范围，并结合业务特点，针对管理薄弱、风险环节
加强检查，修订《内部审计制度》、《销售合同管理制度》、《采购合同管理制度》等，有效
的提高公司决策效率和管理水平，促进公司的健康持续发展。
4、加强人才队伍建设，激发员工内生动力
报告期内，公司高度重视人才储备，健全岗位层级管理体系，完善人才职业发展通道，
大力培养具有发展潜力的年轻人才，提拔了一批年轻干部充实到中层干部队伍。同时，将
优秀企业文化融入队伍建设和企业管理，完善绩效考核和目标责任管理工作，激发员工内
生动力。
5、认真履行信息披露义务，加强投资者关系管理
报告期内，公司严格按照法律法规的相关规定，切实履行信息披露义务依法登记和报
备内幕信息知情人，确保对外披露信息的及时、公平、真实、准确和完整。公司继续高度
关注投资者关系管理，严格遵循投资者关系管理的合规性、保密性、公平性、高效性原则，
通过各种方式及时回复投资者的问题，切实保障了投资者的知情权。
6、主营业务收入降低，归属于上市公司股东的净利润有所提高
报告期内，公司实现营业收入 26,413.22 万元，较上年同期减少 11.30%；归属上市公
司股东的净利润为 801.83 万元，较上年同期增加 32.46%；主要原因是公司加强资产管理，
资产减值损失较上期下降 73.71%；进一步加强资金管理，在满足业务需求和资金安全的前
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提下，利用闲置自有资金进行理财，理财收益较上期增长 39.04%。
二、主营业务分析
1、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元
2018 年度 2017 年度
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
15,443,09 41,634,40 58,959,79 148,094,9 27,602,16 43,620,79 46,278,97 180,269,6
营业收入
7.19 7.26 3.31 33.99 6.57 8.78 8.73 45.21
归属于上市公
-2,101,950 420,816.9 227,249.4 9,472,141. -1,218,995 -5,192,262 2,735,751. 9,728,829.
司股东的净利
.41 8 9 09 .31 .96 16 50
润
公司主要客户是国家电网及其下属公司，客户执行预算管理制度，预算考核采取年度
考核方式，项目完工和验收工作一般会集中在第四季度，因此公司的经营业绩呈现季节性
波动。
单位：元
2018 年 2017 年
同比增减
金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重
营业收入合计 264,132,231.75 100% 297,771,589.29 100% -11.30%
分行业
计算机应用服务
261,717,196.55 99.09% 295,286,743.99 99.17% -11.37%
业
资产租赁 2,415,035.20 0.91% 2,484,845.30 0.83% -2.81%
分产品
系统集成 188,181,728.45 71.25% 216,525,517.60 72.72% -13.09%
软件开发与销售 25,153,613.12 9.52% 16,596,189.45 5.57% 51.56%
技术及咨询服务 48,381,854.98 18.32% 62,165,036.94 20.88% -22.17%
资产租赁 2,415,035.20 0.91% 2,484,845.30 0.83% -2.81%
分地区
华北 111,198,775.38 42.10% 129,449,660.37 43.47% -14.10%
东北 1,337,521.42 0.51% 6,970,122.45 2.34% -80.81%
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华东 133,374,894.07 50.50% 77,039,933.19 25.87% 73.12%
中南 15,308,502.97 5.80% 75,676,231.09 25.41% -79.77%
西南 2,545,095.12 0.96% 7,514,600.42 2.52% -66.13%
西北 367,442.79 0.14% 1,121,041.77 0.38% -67.22%
（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
单位：元
营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年
营业收入 营业成本 毛利率
年同期增减 年同期增减 同期增减
分客户所处行业
计算机应用服 261,717,196.5 201,773,815.1
22.90% -11.37% -12.41% 0.91%
务业 5 0
分产品
188,181,728.4 148,803,475.1
系统集成 20.93% -13.09% -16.89% 3.62%
5 3
技术及咨询服
48,381,854.98 36,543,863.38 24.47% -22.17% -2.68% -15.12%
务
分地区
111,198,775.3
华北 79,951,189.35 28.10% -14.10% -21.40% 6.68%
8
133,374,894.0 105,828,775.6
华东 20.65% 73.12% 69.92% 1.50%
7 1
（3）营业成本构成
单位：元
本报告期 上年同期
成本构成 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
主营业务成本 201,773,815.10 98.71% 230,360,640.13 99.00% -12.41%
单位：元
2018 年 2017 年
产品分类 项目 占营业成本比 占营业成本比 同比增减
金额 金额
重 重
148,803,475.1 179,045,235.7
系统集成 72.80% 76.95% -16.89%
3 8
软件开发与销
16,426,476.59 8.04% 13,764,515.91 5.91% 19.34%
售
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技术及咨询服
36,543,863.38 17.87% 37,550,888.44 16.14% -2.68%
务
（4）报告期内合并范围变动情况
1）2018 年 1 月，公司通过设立方式成立福州海联讯科技有限公司，注册资本：800 万
元，持股 51%。本期将该新增公司纳入合并范围。
2）2018 年 10 月，子公司北京天宇讯联科技有限公司通过设立方式成立杭州睿挚网络
科技有限公司，注册资本：500 万元，持股 100%。本期将该新增公司纳入合并范围。
3）2018 年 10 月，子公司北京天宇讯联科技有限公司通过设立方式成立唐山海联讯科
技有限公司，注册资本：500 万元，持股 100%。本期将该新增公司纳入合并范围。
4）2016 年 2 月，子公司深圳海联讯投资管理有限公司通过设立方式成立海联讯资产管
理（深圳）有限公司，注册资本：500 万元，持股 100%。至上期期末，该公司一直无业务，
本期产生利息收入，因此将其纳入合并范围。
（5）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
单位：元
前五名客户合计销售金额（元） 78,259,121.52
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 29.63%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售
0.00%
总额比例
公司前 5 大客户资料
单位：元
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例
1 国网山西省电力公司 20,527,024.58 7.77%
2 国网山东省电力公司物资公司 18,367,689.14 6.95%
3 国网山东省电力公司信息通信公司 14,545,295.57 5.51%
4 安徽继远软件有限公司 14,329,743.59 5.43%
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南京南瑞集团公司信息通信技术分
5 10,489,368.64 3.97%
公司
合计 -- 78,259,121.52 29.63%
公司主要供应商情况
单位：元
前五名供应商合计采购金额（元） 107,210,783.65
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比
38.36%
例
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采
0.00%
购总额比例
公司前 5 名供应商资料
单位：元
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例
1 上海诺基亚贝尔股份有限公司 36,795,293.92 13.17%
2 山大地纬软件股份有限公司 31,615,715.92 11.31%
3 中建材信息技术股份有限公司 24,239,523.80 8.67%
4 北京索云科技股份有限公司 8,172,413.81 2.92%
无锡市德科立光电子技术有限公
5 6,387,836.20 2.29%
司
合计 -- 107,210,783.65 38.36%
2、费用
单位：元
2018 年 2017 年 同比增减 重大变动说明
销售费用 9,352,074.24 11,458,367.05 -18.38%
管理费用 28,641,847.40 27,360,774.97 4.68%
主要系报告期内将非保本的理
财务费用 -3,509,916.84 -10,706,967.25 67.22%
财收益计入投资收益科目所致。
研发费用 25,500,179.77 25,057,124.93 1.77%
合计 59,984,184.57 53,169,299.70 12.82%
3、研发投入
报告期，为满足电力客户信息化管理需求，公司投入研发的项目主要有电力企业运营
指数评价系统、多媒体排版系统、视频直播管理系统、数据资源管理与控制系统、新闻采
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编系统、海联讯信息系统预警分析与自修复系统，上述研发项目有利于提高客户粘性，有
助于公司沉淀丰富的信息化管理经验。
近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例：
2018 年 2017 年 2016 年
研发人员数量（人） 139 158 144
研发人员数量占比 54.51% 62.45% 58.54%
研发投入金额（元） 25,500,179.77 25,057,124.93 27,244,785.82
研发投入占营业收入比例 9.65% 8.41% 8.55%
研发支出资本化的金额
0.00 0.00 0.00
（元）
资本化研发支出占研发投
0.00% 0.00% 0.00%
入的比例
资本化研发支出占当期净
0.00% 0.00% 0.00%
利润的比重
4、现金流
单位：元
项目 2018 年 2017 年 同比增减
经营活动现金流入小计 412,044,443.90 400,133,259.91 2.98%
经营活动现金流出小计 389,813,910.54 383,616,012.73 1.62%
经营活动产生的现金流量
22,230,533.36 16,517,247.18 34.59%
净额
投资活动现金流入小计 11,484,530.42 66,009,540.32 -82.60%
投资活动现金流出小计 152,946,951.72 22,671,252.46 574.63%
投资活动产生的现金流量
-141,462,421.30 43,338,287.86 -426.41%
净额
筹资活动现金流入小计 490,000.00 100.00%
筹资活动现金流出小计 5,024,997.82 18,651,391.63 -73.06%
筹资活动产生的现金流量
-4,534,997.82 -18,651,391.63 75.69%
净额
现金及现金等价物净增加
-123,766,885.76 41,204,143.41 -400.37%
额
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明：
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投资活动现金流入小计同比减少 82.60%，主要是上期收回投资和收到处置北京房产尾
款所致。
投资活动现金流出小计同比增长 574.63%，主要是本期非保本理财计入投资，净流出增
加所致。
筹资活动现金流入小计同比增长 100%，主要是本期成立控股子公司，吸收少数股东投
资所致。
筹资活动现金流出小计同比减少 73.06%，主要是本期分配股利减少所致。
三、资产及负债状况
资产构成重大变动情况
单位：元
2018 年末 2017 年末
比重增
占总资产 占总资产 重大变动说明
金额 金额 减
比例 比例
期末余额比上期增加 93.58%，
主要是上期期末闲置资金购买
199,313,834 102,959,487.
货币资金 26.03% 15.19% 10.84% 银行理财较多，本期期末闲置资
.15 47
金购买银行结构性存款较多，核
算会计科目不同所致。
90,657,125. 110,706,821.
应收账款 11.84% 16.33% -4.49%
89 49
期末余额比上期增加 75.10%，
166,904,053 95,320,311.2 主要系备货增加及报告期末未
存货 21.80% 14.06% 7.74%
.97 0 执行完项目中核算的在产品增
加所致。
20,086,499. 21,127,322.2
投资性房地产 2.62% 3.12% -0.50%
11 3
9,063,706.9 14,000,317.6 期末余额比上期减少 35.26%，
固定资产 1.18% 2.07% -0.89%
0 4 主要系计提折旧所致。
209,305,270 265,460,268.
其他流动资产 27.33% 39.16% -11.83%
.43 56
46,525,422. 22,967,045.4 期末余额比上期增加了
预付账款 6.08% 3.39% 2.69%
66 8 102.57%，主要系期末未执行完
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的合同比上期期末有所增加导
致提前备货增加所致。
四、重大资产和股权出售
报告期内，公司未出售重大资产、股权。
五、主要控股参股公司分析
公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
技术开发、
技术推广、
技术转让、
技术咨询、
技术服务；
计算机系
统服务；基
础软件服
务；应用软
件服务；软
件开发；软
件咨询；产
品设计；经
济贸易咨
询；会议服
北京天宇
务；数据处 10,000,000 59,028,082 9,588,979. 29,912,018 3,947,183. 3,164,484.
讯联科技 子公司
理（数据处 .00 .94 84 .42 16 21
有限公司
理中的银
行卡中心、
PUE 值在
1.5 以上的
云计算数
据中心除
外）；销售
自行开发
的产品。
（依法须
经批准的
项目，经相
关部门批
准后依批
准的内容
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开展经营
活动。）
通信设备、
电器设备、
普通机械
设备、电器
产品、建筑
材料、日用
品、办公用
品、工控设
山西联讯 备、仪器仪
通网络科 表的销售；10,000,000 20,753,502 7,324,987. 20,497,327 5,123,594. 4,337,561.
子公司
技有限公 计算机软 , 00 .61 49 .13 70 94
司 硬件的开
发及销售；
计算机系
统集成及
综合布线；
计算机技
术服务；计
算机网络
工程。
技术推广、
技术服务、
技术开发、
技术咨询、
技术转让;
计算机系
统服务;数
据处理;应
用软件服
北京海联 务(不含医
讯智能网 用软件);销 2,000,000. 1,763,536. -530,656.1 -2,238,665. -2,318,818.
子公司 113,621.96
络科技有 售电子产 00 88 6 96 70
限公司 品、通讯设
备、计算
机、软件及
辅助设备;
产品设计。
(企业依法
自主选择
经营项目,
开展经营
活动;依法
2018 年度董事会工作报告
须经批准
的项目,经
相关部门
批准后依
批准的内
容开展经
营活动;不
得从事本
市产业政
策禁止和
限制类项
目的经营
活动。)
报告期内取得和处置子公司的情况
公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响
福州海联讯科技有限公司 新设 影响公司净利润 82,479.94 元。
为推动业务本地化进程，提高服务质量，公司控股子公司北京天宇讯联科技有限公司
以自有资金合计出资 1000 万元分别在杭州、唐山投资设立全资子公司，该事项经公司第四
届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2018 年 9 月 11 日在巨潮资讯网发布
的《关于控股子公司投资设立全资子公司的公告》。杭州睿挚网络科技有限公司、唐山海联
讯科技有限公司已完成工商注册，具体内容详见公司于 2018 年 10 月 24 日、10 月 27 日在
巨潮资讯网披露的《关于控股子公司对外投资进展的公告》。
六、公司未来发展的展望
1、行业格局和趋势
海联讯是一家从事电力信息化系统集成业务的国家高新技术企业。公司面向电力企业，
以提供综合性整体解决方案的形式，从事电力企业信息化建设业务，并提供相关的技术及
咨询服务。主要包括软件、系统集成、服务三类业务。
2018 年度董事会工作报告
（1）经营环境
电力行业是国民经济和社会发展的基础能源行业和支柱产业。近年来，受宏观经济增
速放缓的影响，电力需求增长有所放缓，市场和政策深度调适。我国传统的电力产业集发
电、输电、配电和售电为一体，是一种具有较强自然垄断性的产业，随着我国电力体制改
革以及电力市场化改革不断深入推进，电力行业的自然垄断性逐渐被打破，主体多元、竞
争有序的电力交易格局初露雏形，未来电力企业将面临全面的市场化和更加充分的竞争。
信息化是引领创新和驱动发展的先导力量，它涵盖社会发展的众多领域，内涵丰富，
并处于不断发展和深入之中，现已成为推动经济和社会发展的关键因素，成为经济增长的
重要驱动力量。党中央、国务院高度重视信息化工作，贯彻“以人民为中心的发展理念”，
并指出“网信事业代表着新的生产力、新的发展方向，应该也能够在践行新发展理念上先
行一步”，将网络安全和信息化工作作为“十三五”时期的重头戏，推动信息化与实体经济
深度融合发展，加快发展新经济培育新动能。
（2)优势与困难
公司的主营业务，符合经济社会发展的需求，经过近二十年的不断积累与沉淀，拥有
稳定的客户资源、专业的管理及营销团队及高效的业务整合能力。公司自有资金充足，能
满足现有业务的正常开展。
我国经济仍处于新常态，经济下行压力较大，市场和政策深度调适。在电力体制改革
的大背景下，电力企业将面临全面的市场化和更加充分的竞争，市场利润趋薄。随着电力
体制改革与客户战略、技术规划、应用环境的调整，将给公司带来更大的挑战。如公司未
能及时聚焦资源做出适应性的调整，将会影响到公司的长远发展。
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2、公司发展战略
（1）战略目标
公司的战略目标是：立足电力企业信息化，成为国内领先的需求驱动型领军企业，为
用户提供一站式综合解决方案，充分利用于资本平台，逐步实现企业多元化。
（2）发展战略
公司秉承近二十年来所坚持的“服务客户、追求卓越”的经营理念，将继续深耕细作
主营业务，提升服务水平。同时，将加强与合作伙伴的精诚合作，共同创建可持续发展的
产业链，努力创造更好业绩，回报股东，回馈社会。
3、公司经营计划
（1）2019 年经营目标
2019 年，公司将继续在电力信息化领域夯实基础，加强与客户及供应商之间的战略合
作，聚焦高附加值的服务，稳中求进。同时，在确保公司稳定运营前提下，充分发挥上市
公司的优势，适时整合与公司具有互补性、协同性的优质资源，实现公司在业务、技术等
方面的提升，以期实现公司持续、健康的发展。
（2）2019 年重点工作
1）在业务方面，公司 2019 年将根据市场需求努力优化业务细节，强化与客户及供应
商的良好合作关系，提升主营业务盈利能力。同时加强成本控制，深入推进精益管理，尝
试开拓符合公司战略方向的新市场，为公司未来长期发展奠定坚实基础，为股东创造更多
效益、更大价值。
2）在公司治理方面，公司将严格按照相关法律法规的规定和监管要求，进一步健全公
司治理制度，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照
2018 年度董事会工作报告
法律、法规和《公司章程》的规定行使职权，确保独立董事能够认真履行职责，维护公司
利益及中小股东的合法权益，确保监事会能够独立有效地行使对公司、董事、高级管理人
员的监督权。面对严峻复杂的经营环境，公司董、监事与管理层将保持战略定力，确保公
司依法、合规经营。
3）在人力资源管理方面，公司将加快对优秀人才，特别是管理人才、技术人才和市场
营销人才的培养和引进，同时建立多层次培训体系、薪酬体系和有效的激励措施，吸引和
留住优秀人才，为公司发展提供坚实的人才基础。
4）在内控建设和执行方面，公司将按照《公司法》、《证券法》及《上市规则》的有关
规定，结合公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险因素，继续完善各项内控制度，规
范内控制度的执行，强化内控监督检查，保证公司经营活动的有序开展。
4、可能面临的风险
（1）市场竞争风险
公司的主要客户近年来推行集中采购政策，对设备和服务的标准化程度高，部分设备
的厂家直接参与项目竞争，公司面临的市场竞争更加激烈，且随着集中采购招标频率的提
高及规模的扩大，客户对中标产品的质量、价格及中标单位的服务、市场开拓能力均提出
了更高的要求，如果公司未能根据市场变化适时调整经营战略，则可能在日趋激烈的市场
竞争中处于不利的地位，对公司盈利能力造成较大影响。公司将不断提升服务、资源整合
能力，抢占市场空间，巩固和提升公司的市场竞争力。
（2）经营管理风险
公司的大部分业务已逐步向业务区域的子公司完成转移，随着经营规模、业务领域、
组织层级不断扩大，对公司的运营、财务及风险管控等多方面的要求也随之提高，公司可
2018 年度董事会工作报告
能面临经营管理风险。公司将根据业务发展需要，不断调整管理思路和方法，建立更有秩
序、管放结合的、加大市场化倾斜的管理模式，保障公司长期稳健发展。
（3）技术风险
随着电力体制改革、信息化技术进步及客户战略、技术规划、应用环境的调整，将给
公司带来较大的挑战，其中最为突出的为技术风险。如公司未对新标准、新应用、新技术、
新需求提供快速、专业的响应，将对公司的经营产生不利影响。公司将密切关注行业发展
趋势和技术创新动态，适时整合资源，提升综合竞争力。
（4）新业务拓展不达预期的风险
为了有效保持公司的持续发展和竞争优势，公司将根据战略目标，以市场需求为导向
积极开拓新的业务领域，但在新的业务领域的探索和实现的过程中，公司如未能及时应对
市场竞争、行业发展、经营规模扩张等内外环境的变化，可能面临错失最佳投资机会或人
才短缺、营销渠道拓展难等方面的挑战，其效果能否达到预期，存在较大的不确定性。公
司将谨慎涉足新业务领域，全方位考察新业务的可行性，保证董事会、经营管理层各项重
大决策的及时性、科学性，同时提升管理执行力，最大限度的降低新业务开拓的风险。
（5）人才引进和流失风险
人才是公司发展的核心力量，也是公司长久持续发展的保障，如果公司的人才晋升机
制、薪资及考核激励体系不能适时满足现有人才的需求，造成人才队伍不稳定，将可能对
公司的正常经营产生不利影响。因此，公司将积极拓展人才引进和招聘渠道，不断完善公
司激励机制，构建适合公司发展的人力资源体系，为员工创建良好的职业环境和事业发展
平台。
说明：上述经营计划并不代表公司对 2019 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况
2018 年度董事会工作报告
变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
七、2018 年度董事会主要工作情况
1、董事会会议召开情况
2018年度，公司召开11次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、
会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。
2、董事会对股东大会决议的执行情况
2018年度，公司董事会召集并组织了3次股东大会会议，均采用了现场与网络投票相结
合的方式，并对中小投资者的表决单独计票，为广大投资者参加股东大会表决提供便利，
切实保障中小投资者的参与权和监督权。公司严格按照相关法律、法规和公司章程及股东
大会议事规则的相关规定，认真执行重大事项的决策程序，贯彻先审议后实施的决策原则，
严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议，不存在重大事项未
经股东大会审批的情形，也不存在先实施后审议的情形。
3、董事会履职情况
公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，
为公司的经营发展建言献策，做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董
事会决策的科学性，推动公司各项工作的持续、稳定、健康发展。
公司独立董事能够根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董事工作制
度》等法律法规的规定，独立履行应尽的职责。报告期内，所有独立董事均严格审议各项
议案并做出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司股东的影响，并按照有关规定对公
司的利润分配、变更会计政策、续聘审计机构等重大事项发表独立意见，切实维护了公司
和中小股东的利益。
2018 年度董事会工作报告
4、公司信息披露情况
公司严格按照中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板规范运作指引》等有关法律法规，以及公司《信
息披露制度》、《投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、完整、及时、公平地披
露有关信息。
2019年，公司董事会将根据公司总体发展战略要求，按照确定的工作思路和重点工作
计划，认真组织落实，努力完成各项工作目标，实现公司健康、稳定、快速发展。
深圳海联讯科技股份有限公司董事会
2019 年 4 月 18 日