海联讯：2020年第一次临时股东大会决议公告2020-03-13
证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2020-011
深圳海联讯科技股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次股东大会未出现否决、增加、修改议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2020 年 3 月 12 日（星期四）下午 14:30
（2）网络投票时间为：2020 年 3 月 12 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 3
月 12 日 9:30—11:30，13:00—15:00；通过互联网投票的具体时间为：2020 年
3 月 12 日 9：15—15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市南山区深南大道市高新技术园 R2 厂房 B 区
3a 层海联讯会议室。
3、会议方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长、总经理王天青先生。
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市
公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》
等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）出席情况
1、出席本次股东大会的股东和委托代理人出席会议的股东共 6 名，代表股
份 191,744,580 股，占公司总股本的 57.2372%。
其中出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共 4 人，代
表股份 75,008,265 股，占公司总股本的 22.3905%；通过深圳证券交易所交易系
统和互联网投票系统投票的股东共 2 人，代表股份 116,736,315 股，占公司股份
总数 34.8467％。除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东 0 人，代表股份 0 股，占公司股份总数 0.00％。
鉴于以上情况，本次股东大会相关议案不再对中小投资者投票情况单独计票。
2、公司全体董事、监事、高管，见证律师出席或列席现场会议。受新型冠
状病毒疫情影响，部分董事、监事、高级管理人员、见证律师通过腾讯会议系统
视频方式参会。
二、议案的审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以
下议案：
一、审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：有效表决票 191,494,580 票，同意票为 191,494,580 票，占出
席会议有表决权股份总数的 100%，其中现场投票 74,758,265 票，网络投票
116,736,315 票；反对 0 票，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.00%，
其中现场投票 0 票，网络投票 0 票；弃权 0 票，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 0.00%。经出席股东大会的股东所持表决权的过半数同意，本议案获
审议通过。
出席本次会议的关联股东王天青先生审议该议案时回避表决。
二、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
表决结果：有效表决票 191,744,580 票，同意票为 191,744,580 票，占出
席会议有表决权股份总数的 100%，其中现场投票 75,008,265 票，网络投票
116,736,315 票；反对 0 票，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.00%，
其中现场投票 0 票，网络投票 0 票；弃权 0 票，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 0.00%。经出席股东大会的股东所持表决权的过半数同意，本议案获
审议通过。
三、律师出具的法律意见
北京海润天睿律师事务所马继辉、陈海东通过腾讯会议系统视频方式见证
本次会议并出具了《法律意见书》，《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召
集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规
定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决
程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的《深圳海联讯科技股份有限公司 2020 年第一次
临时股东大会决议》；
2、北京海润天睿律师事务所出具的《关于深圳海联讯科技股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳海联讯科技股份有限公司董事会
2020 年 3 月 12 日
