证券代码：300278             证券简称：华昌达          公告编号：2017-107



                  华昌达智能装备集团股份有限公司

                 2017年第三次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会无否决提案的情况；
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
    3、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    一、会议召开和出席情况
    公司于 2017 年 11 月 20 日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站上
发布了《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知》。本次会议采用现场表决
与网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为 2017 年 12 月 7 日上午 9:30 至 11:30，下午 1:00 至 3:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2017 年 12 月 6 日下午 3:00 至
2017 年 12 月 7 日下午 3:00 期间的任意时间；现场会议于 2017 年 12 月 7 日下
午 2:30 在公司会议室召开。
    出席会议的股东及股东代理人共 10 人,代表股份数 136,849,749 股，占公司
股份总数的 25.1080％，其中，出席现场会议的股东及股东代表 4 人，代表股份
数 14,382,371 股，占公司股份总数的 2.6388%，参加网络投票的股东 6 人，代
表股份数 122,467,378 股，占公司股份总数的 22.4693%。
    本次股东大会由公司董事会召集，董事胡东群先生主持。公司部分董事、监
事、高级管理人员出席或列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》
的规定。
    二、议案审议情况
   本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式表决，审议通过了以下议
案：
    1、《关于向全资子公司实缴出资的议案》
    表决结果：同意股份数 136,840,449 股，占出席会议有表决权股数的
99.9932%；反对股份数 9,300 股，占出席会议有表决权股数的 0.0068%，弃权股
份数 0 股，占出席会议有表决权股数的 0%。
    其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 4,569,475 股，占
出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的 99.7969%；反对 9,300 股，占出
席会议中小投资者所持有效表决股份总数的 0.2031%；弃权 0 股，占出席会议中
小投资者所持有效表决股份总数的 0%。
    此议案经表决通过。
    2、《关于重大合作事项的议案》
    表决结果：同意股份数 136,849,749 股，占出席会议有表决权股数的 100%；
反对股份数 0 股，占出席会议有表决权股数的 0%，弃权股份数 0 股，占出席会
议有表决权股数的 0%。
    其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 4,578,775 股，占
出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中
小投资者所持有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决股份总数的 0%。
    此议案经表决通过。
       三、律师见证情况
    国浩律师（武汉）事务所刘苑玲律师、宋丽君律师出席了本次股东大会，进
行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合
相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定；
出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、
规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。
       四、备查文件
    1、华昌达智能装备集团股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议；
    2、国浩律师（武汉）事务所出具的《关于华昌达智能装备集团股份有限公
司 2017 年第三次临时股东大会的法律意见书》；
    3、深交所要求的其他文件。


    特此公告。




                                  华昌达智能装备集团股份有限公司董事会
                                               2017 年 12 月 7 日