证券代码：300278              证券简称：华昌达        公告编号：2018—084



                   华昌达智能装备集团股份有限公司

            第三届董事会第十六次（临时）会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况
       华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月 6
日以专人或邮寄的方式向全体董事发出召开第三届董事会第十六次（临时）会议
的通知，会议于 2018 年 7 月 11 日上午 10 点以通讯方式召开。会议应到董事 5
名，实到董事 5 名，公司的全体监事和高级管理人员均知悉本次会议。会议由董
事长陈泽先生主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规
定。
       二、董事会会议审议情况
       本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议：
       （一）、审议通过了《关于子公司以部分土地及房产抵押贷款的议案》
       董事会同意公司全资子公司上海德梅柯汽车装备制造有限公司（以下简称
“上海德梅柯”）因业务发展需要，向北京银行股份有限公司深圳分行申请人民
币 5,000 万元贷款，期限为 1 年期，用于保证上海德梅柯日常经营活动对流动资
金的需求，并同意以公司合法拥有的子公司湖北德梅柯焊接装备有限公司位于武
汉经济技术开发区 5W1 地块（《不动产权证》证号为鄂（2017）武汉市经开不动
产权第 0017955 号；总土地面积为 30,089.40 平方米；房屋建筑面积 17,425.79
平方米）的房地产作为本次贷款的抵押物，抵押期限为一年。独立董事对此议案
发表了独立意见。
       表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       三、备查文件
    1、华昌达智能装备集团股份有限公司第三届董事会第十六次（临时）会议
决议；
    2、深交所要求的其他文件。


    特此公告。



                                 华昌达智能装备集团股份有限公司董事会

                                            2018 年 7 月 11 日