证券代码：300278           证券简称：华昌达         公告编号：2018—085



                华昌达智能装备集团股份有限公司

           关于全资子公司向银行申请抵押贷款的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    2018 年 7 月 11 日，华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）
第三届董事会第十六次（临时）会议，审议通过了《关于子公司以部分土地及房
产抵押贷款的议案》，现将相关事项公告如下：
    公司全资子公司上海德梅柯汽车装备制造有限公司（以下简称“上海德梅
柯”）因业务发展需要，现拟向北京银行股份有限公司深圳分行申请人民币 5,000
万元贷款，期限为 1 年期，用于保证上海德梅柯日常经营活动对流动资金的需求。
    一、抵押贷款情况概述
    1、贷款金额：人民币 5,000 万元
    2、贷款期限：1 年
    3、贷款利息：按双方约定利息执行
    4、贷款用途：用于补充流动资金
    5、担保方式：
    以公司合法拥有的子公司湖北德梅柯焊接装备有限公司位于武汉经济技术
开发区 5W1 地块的房地产向北京银行股份有限公司深圳分行申请办理贷款人民
币 5,000 万元整，抵押期限为一年。
    6、抵押标的情况：
    《不动产权证》证号为鄂（2017）武汉市经开不动产权第 0017955 号；总土
地面积为 30,089.40 平方米；房屋建筑面积 17,425.79 平方米。
    截止 2018 年 6 月 30 日，该抵押房产账面原值为 1,969.11 万元，账面价值
为 1,615.00 万元，抵押土地账面原值为 845.93 万元，账面价值为 690.32 万元。
抵押资产账面价值总值占公司上年度经审计合并报表净资产的 1.42%。本次贷款
对公司生产经营不存在不利影响。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本
次贷款经董事会审议通过生效，无需提交股东大会审议。
    二、董事会意见
    2018 年 7 月 11 日，公司召开第三届董事会第十六次（临时）会议审议通过
了《关于子公司以部分土地及房产抵押贷款的议案》。董事会同意公司全资子公
司上海德梅柯因业务发展需要，向北京银行股份有限公司深圳分行申请人民币
5,000 万元贷款，期限为 1 年期，用于保证上海德梅柯日常经营活动对流动资金
的需求，并同意以公司合法拥有的子公司湖北德梅柯焊接装备有限公司位于武汉
经济技术开发区 5W1 地块（《不动产权证》证号为鄂（2017）武汉市经开不动产
权第 0017955 号；总土地面积为 30,089.40 平方米；房屋建筑面积 17,425.79
平方米）的房地产作为本次贷款的抵押物，抵押期限为一年。
    三、独立董事意见
    公司独立董事对本次贷款事项进行了认真核查，认为本次抵押贷款主要用于
保证全资子公司上海德梅柯日常经营活动对流动资金的需求，符合公司整体利
益，不存在侵害中小股东利益的行为和情况。
    公司董事会对该事项的决策程序合法、有效，符合《公司法》、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等
法律法规和规范性文件的相关规定，以及《公司章程》等的要求。
    四、备查文件
    1、《华昌达智能装备集团股份有限公司第三届董事会第十六次（临时）会议
决议》；
    2、独立董事对相关事项的独立意见


    特此公告。
                                  华昌达智能装备集团股份有限公司董事会
                                                       2018 年 7 月 11 日