证券代码：300278            证券简称：华昌达          公告编号：2018—101



                 华昌达智能装备集团股份有限公司
           关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
八次会议审议通过决定于 2018 年 9 月 13 日（星期四）召开 2018 年第四次临时
股东大会，现将会议有关事项通知如下：
    一、 召开会议的基本情况
    1.股东大会届次：2018 年第四次临时股东大会
    2.股东大会的召集人：公司董事会
    3.会议召开的合法性、合规性：公司第三届董事会第十八次会议审议通过了
《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》，会议召集程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4.会议时间：
    现场会议召开时间：2018 年 9 月 13 日（星期四）下午 2:30。
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2018 年 9 月 13 日（星期四）上午 9:30 至 11:30，下午 1:00 至 3:00。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2018 年 9 月
12 日（星期三）下午 3:00 至 2018 年 9 月 13 日（星期四）下午 3:00 期间的任
意时间。
    5.会议召开方式：
    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体
股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行
使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6.股权登记日：2018 年 9 月 7 日。
    7.出席对象：
    （1）截止 2018 年 9 月 7 日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股
东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东。
    （2）公司相关董事、监事、高级管理人员及其他相关人员。
    （3）公司聘请的律师。
    8.现场会议召开地点：湖北省十堰市东益大道 9 号公司会议室。
    二、 会议审议事项：
    1.本次会议审议的议案如下：

  序号                                  议案名称

    1      《关于对关联方提供担保暨关联交易的议案》
    注：本次会议审议的议案为关联交易议案，关联股东须回避表决，且该议案
为特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的
2/3 以上通过。上述议案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过。
    2.议案披露情况：
    上述议案内容请详见 2018 年 8 月 28 日刊登在中国证监会指定信息披露网站
上的《第三届董事会第十八次会议决议公告》。
    3.提案编码：

                                                                备注
提案编码                      提案名称
                                                            该列打勾的栏
                                                             目可以投票

  1.00     《关于对关联方提供担保暨关联交易的议案》              √



    三、会议登记方法
    1.登记方式
    （1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人
出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、
委托人身份证办理登记手续。
    （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持
代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附
件三）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续。
    （3）股东可采用信函或传真的方式登记，并填写《参会股东登记表》（附件
二），与前述登记文件送交公司，以便登记确认。
    （4）本次会议不接受电话登记。
    2.登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2018 年 9 月 12 日（星期三）9:00
至 17:00；采取信函或传真方式登记的须在 2018 年 9 月 12 日（星期三）17:00
之前送达或传真到公司。
    3.登记地点及信函邮寄地址：湖北省十堰市东益大道 9 号华昌达智能装备集
团股份有限公司证券部（如通过信函方式登记，信封上请注明“股东大会”字样；
邮编：442012；传真号码：0719-8767768）。
    4.注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前
半小时到会场办理登记手续。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    五、其他事项
    1.联系方式：
    联系地址：湖北省十堰市东益大道 9 号华昌达智能装备集团股份有限公司证
券部
    联系电话：0719-8767909；传真：0719-8767768
    邮政编码：442012
    2.本次会议会期预计半天时间，与会人员的食宿和交通费用自理。


    特此公告。
华昌达智能装备集团股份有限公司董事会
                    2018 年 8 月 27 日
附件一：参加网络投票的具体操作流程


一、网络投票的程序
1.投票代码：365278。
2.投票简称：“华昌投票”。
3.议案设置及意见表决。
（1）议案设置
                 表 1 股东大会议案对应“提案编码”一览表

 提案序号                         提案名称                          提案编码

  议案 1    《关于对关联方提供担保暨关联交易的议案》                  1.00



（2）填报表决意见
本次临时股东大会的议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018 年 9 月 13 日（星期四）上午 9:30 至 11:30，下午 1:00 至 3:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 9 月 12 日（现场股东大会召开前一
日）下午 3:00，结束时间为 2018 年 9 月 13 日（现场股东大会结束当日）下午
3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：

                        股东参会登记表


  姓名/企业名                     身份证号码/
  称                              企业营业执照号码

  股东账号                        持股数


  联系电话                        联系地址


  邮       编                     电子邮箱


  是否本人参会                    备注



   注：
   1、请附上本人身份证复印件（企业营业执照复印件）。
   2、委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件三）及提供受托人身份
证复印件。
附件三：

                       股东代理人授权委托书


    兹全权委托            先生/女士代表本人（本公司）出席华昌达智能装备
集团股份有限公司于 2018 年 9 月 13 日召开的 2018 年第四次临时股东大会，并
代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票表
决权，如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议
需要签署的相关文件。
    （说明：请在对议案投票选择时打“√”，但只能选择其中一项，“同意”“反
对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，多选也视为弃权。若无明确
指示，代理人可自行投票。）

                                                备注          表决意见

 提案                                         该列打勾
                      提案名称
 编码                                                    同      反      弃
                                              的栏目可
                                                         意      对      权
                                               以投票
         《关于对关联方提供担保暨关联交易的
 1.00                                            √
         议案》
委托股东姓名及签章：
身份证或营业执照号码：
委托股东持股数：
委托人股票账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。