证券代码：300278           证券简称：华昌达          公告编号：2019—026



                   华昌达智能装备集团股份有限公司

关于发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金

                   暨关联交易预案修订说明的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    华昌达智能装备集团股份有限公司(以下简称“上市公司”、“公司”或
“华昌达”)于 2019 年 3 月 1 日披露了《华昌达智能装备集团股份有限公司发行
股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关
文件。2019 年 3 月 8 日，公司收到深圳证券交易所《关于对华昌达智能装备集
团股份有限公司的重组问询函》(创业板许可类重组问询函【2019】第 9 号)(以
下简称“问询函”)。针对问询函所提出的审核意见，公司对预案进行了补充和
完善，具体情况如下：
    1、公司已在本次交易预案(修订稿)“重大事项提示”之“一、本次交易方
案概述”之“（三）重组预案与筹划重组停牌公告披露的标的不一致的原因和背
景，不存在特殊利益安排”以及“第一节 本次交易概况”之“一、本次交易方
案概述”之“（三）重组预案与筹划重组停牌公告披露的标的不一致的原因和背
景，不存在特殊利益安排”中，对预案与筹划重组停牌公告披露的标的不一致的
原因和背景及是否存在特殊利益安排进行补充披露。
    2、公司已在本次交易预案(修订稿) “第四节 交易标的基本情况”之“二、
上海咸兴智能科技合伙企业（有限合伙）”之“（四）主要财务指标”中，对预
案未披露咸兴智能最近两年及一期财务数据的影响以及相应的解决方案进行补
充披露。
    3、公司已在本次交易预案(修订稿)“重大风险提示”之“三、前次终止收
购的相关不利因素截至目前是否已完全消除及相关不确定性和风险”以及“第九
节 风险因素”之“三、前次终止收购的相关不利因素截至目前是否已完全消除

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及相关不确定性和风险”中，对前次终止收购的相关不利因素截至目前是否已完
全消除及相关不确定性和风险进行补充披露。
    4、公司已在本次交易预案(修订稿)“第四节 交易标的基本情况”之“一、
东研科技发展有限公司”之“（三）主营业务发展情况”中，对技术装备业务为
东风设计院的主营业务，其余业务剥离后东风设计院仍保有其核心人员及开展相
关业务的必备资质和能力、具有可持续经营能力、不存在潜在法律纠纷进行补充
披露。
    具体修订内容请见本公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《华昌达智能装备集团股份有限公司关于对深圳证券交易所重组问询函回复的
公告》及《华昌达智能装备集团股份有限公司发行股份、可转换债券及支付现金
购买资产并募集配套资金暨关联交易预案(修订稿）》中的相关内容。


    特此公告。




                                 华昌达智能装备集团股份有限公司董事会
                                                      2019 年 3 月 18 日




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