证券代码：300278            证券简称：华昌达          公告编号：2019—036



                 华昌达智能装备集团股份有限公司

                 关于2018年度利润分配预案的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    2019 年 4 月 17 日，华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）

召开了第三届董事会第二十二次会议，第三届监事会第十三次会议，审议通过了

公司《2018 年度利润分配预案》的议案，公司 2018 年度利润分配预案拟定如下：

   经大信会计师事务所审计，2018 年度母公司实现净利润-111,172,305.98 元，
根据公司章程的规定，提取法定盈余公积 0 元，加上年初未分配利润
37,983,795.74 元，减去 2017 年度分配利润 0 元，截止 2018 年 12 月 31 日，母
公司可供股东分配的未分配利润为-73,188,510.24 元。2018 年度公司合并报表
实现归属于母公司所有者的净利润 24,242,104.52 元，截止 2018 年 12 月 31 日
合并报表可供股东分配的未分配利润为 418,570,187.45 元。

    鉴于截至 2018 年期末，母公司未分配利润为负值，且公司 2019 年有债券回

售的重大现金支出事项发生。为满足公司日常经营需要，保障公司正常生产经营

和稳定发展，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维

护全体股东的长远利益，综合考虑公司长远发展和短期经营发展，根据《公司章

程》的相关规定，2018 年度公司拟不进行利润分配，不分红送股，也不以公积

金转增股本。公司不以现金方式分配股利符合相关法律、法规的规定。

    本事项尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    特此公告。

                                   华昌达智能装备集团股份有限公司董事会
                                                2019 年 4 月 18 日