证券代码：300278           证券简称：华昌达         公告编号：2019—074



                   华昌达智能装备集团股份有限公司

                        重大资产重组进展公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    1、公司于 2019 年 3 月 18 日披露的《华昌达智能装备集团股份有限公司发

行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订

稿）》的“重大风险提示”中，对本次重大资产重组存在的风险因素做出了详细

说明，敬请广大投资者注意投资风险。

    2、截至本公告披露之日，除本次重大资产重组预案披露的重大风险外，公

司尚未发现可能导致公司董事会或者交易各方撤销、中止本次重组方案或者对本

次重组方案做出实质性变更的相关事项，本次重组工作正在有序进行中。



    华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重

组，拟以发行股份、可转换债券及支付现金的方式购买资产并募集配套资金（以

下简称“本次重组”），为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，经公

司向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请，公司股票（股票简称：华昌

达，股票代码：300278）自 2019 年 2 月 15 日（星期五）开市起停牌，公司于

2019 年 2 月 14 日在巨潮资讯网披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编

号：2019-009）。停牌期间，公司积极推进本次重组相关筹备工作，于 2019 年

2 月 21 日在巨潮资讯网披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：

2019-012）。2019 年 2 月 27 日，公司召开第三届董事会第二十一次（临时）会
议、第三届监事会第十二次（临时）会议，审议了本次重组相关议案，并于 2019

年 2 月 28 日在巨潮资讯网披露了《华昌达智能装备集团股份有限公司发行股份、

可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》、《关于重大

资产重组一般风险提示暨公司股票复牌的提示性公告》等相关公告，公司股票于

2019 年 3 月 1 日（星期五）开市起复牌。

    2019 年 3 月 8 日，公司收到深交所《关于对华昌达智能装备集团股份有限

公司的重组问询函》(创业板许可类重组问询函【2019】第 9 号)(以下简称“问

询函”)，要求公司于 2019 年 3 月 11 日前就问询函相关问题进行回复。公司收

到《问询函》后，积极组织交易各方及中介机构共同对问询函中涉及的问题进行

逐项落实和回复，由于相关回复工作量较大，公司预计无法在 2019 年 3 月 11

日前完成回复工作，经向深交所申请，公司延期至 2019 年 3 月 18 日前完成回复

工作。

    2019 年 3 月 18 日，公司就问询函中相关问题向深交所进行了回复，同时对

《华昌达智能装备集团股份有限公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产

并募集配套资金暨关联交易预案》进行了修订，并于巨潮资讯网披露了《关于对

深圳证券交易所重组问询函回复的公告》（公告编号：2019-025）、《华昌达智

能装备集团股份有限公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套

资金暨关联交易预案（修订稿）》、重大资产重组进展公告》 公告编号：2019-027）

等公告。

    2019 年 4 月 1 日、4 月 16 日、5 月 6 日、5 月 20 日、6 月 3 日、6 月 18 日、

7 月 2 日，公司分别于巨潮资讯网披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：

2019-031/033/052/053/058/060/063）。

    截至目前，本次重组涉及的境内外资产的相关审计、评估工作已基本完成，

尚未最终定稿。由于近期公司股价下跌，多次跌至本次重组预案预计发行价格，

根据目前公司股价情况及评估情况，交易对手方的股东代表对支付形式、现金支
付比例等关键环节有不同的诉求，相关各方对交易细节仍需进一步磋商。公司为

满足交易对手方的现金诉求多方寻找意向投资人。但由于宏观经济形势、融资环

境、重组政策导向及股票二级市场价格波动等因素影响，融资进程较为缓慢。

    截至目前，公司重组事项仍在推进中。但目前公司与交易对方的谈判及对外

融资尚未取得突破性进展，重组进度不及预期；待相关工作完成后，公司将再次

召开董事会审议本次重组的相关事项。公司本次重大资产重组事项尚需股东大会

审议通过后报中国证监会核准，本次重大资产重组能否获得股东大会审议通过及

中国证监会核准，以及最终获得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者关

注相关公告并注意投资风险。

    公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、

《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以

在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。



   特此公告。




                                  华昌达智能装备集团股份有限公司董事会

                                                        2019 年 7 月 16 日