证券代码：300278             证券简称：华昌达        公告编号：2019—116



                   华昌达智能装备集团股份有限公司

                      关于独立董事辞职的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019 年

11 月 27 日收到公司独立董事郑春美女士提交的书面辞职申请，郑春美女士因连
续担任本公司独立董事的时间将满六年，根据《公司法》、《关于在上市公司建
立独立董事制度的指导意见》关于“独立董事连任时间不得超过六年”的有关规
定，申请辞去公司独立董事及董事会下设专门委员会相关职务，辞职后郑春美女
士将不在公司担任任何职务。

    郑春美女士辞职将导致公司独立董事中无会计专业人士，根据《公司法》、
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，
郑春美女士的辞职将自公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，郑
春美女士仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定,继续履行其作为公司独
立董事及董事会专门委员会成员的相关职责。

    截至本公告披露日，郑春美女士未直接或间接持有公司股票，不存在应当履
行而未履行的承诺事项。
    公司董事会对郑春美女士在任职期间的勤勉工作和为公司发展做出的贡献
表示衷心的感谢。




    特此公告。



                                    华昌达智能装备集团股份有限公司董事会

                                                       2019 年 11 月 27 日