和晶科技:2017年第五次临时股东大会决议公告2017-12-26
无锡和晶科技股份有限公司公告文件
证券代码:300279 证券简称:和晶科技 公告编号:2017-154
无锡和晶科技股份有限公司
2017 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形;
2、本次股东大会的议案需以特别决议形式通过;
3、中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
1、会议届次:无锡和晶科技股份有限公司(以下简称“公司”)2017 年第五
次临时股东大会;
2、召集人:董事会;
3、会议召开的合法、合规性:公司第三届董事会第三十一次会议审议通过
了《关于召开 2017 年第五次临时股东大会的议案》,召集程序符合《公司法》、
《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》等法律法规和《公司章程》的规定;
4、召开方式:本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式;
5、现场会议地点:江苏省无锡市新吴区汉江路 5 号 1 号楼 5 楼公司会议室;
6、会议时间:
(1)现场会议时间:2017 年 12 月 26 日(星期二)下午 14:30;
(2)网络投票时间:通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017
年 12 月 26 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过互联网投票系统进行网
络投票的具体时间为 2017 年 12 月 25 日下午 15:00 至 2017 年 12 月 26 日下午
15:00 期间的任意时间;
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7、出席会议情况:
出 席 本 次 会 议 的 股 东 及 股 东 代 表 共 12 名 , 持 有 或 代 表 的 股 份 数 为
219,673,275股,占公司总股本的48.9313%。其中出席现场会议的股东及股东代
表共8名,持有或代表的股份数为196,127,727股,占公司总股本的43.6867%;根
据深圳证券信息有限公司提供的数据,参与本次股东大会网络投票的股东共4名,
持有或代表的股份数为23,545,548股,占公司总股本的5.2447%。
本次会议由公司董事长陈柏林先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人
员出席了本次会议,见证律师列席了本次会议。
二、议案审议与表决情况
出席本次股东大会的股东及股东代表以现场记名投票与网络投票相结合的
表决方式,审议以下议案并形成决议:
1、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》
(1)表决情况:
同意 219,663,275 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9954%;
反对 10,000 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0046%;
弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中,网络投票表决结果为:同意 23,535,548 股,反对 10,000 股,弃权 0
股。
(2)表决结果:
同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9954%,超过出席本
次会议的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上,该议案以特别决议方式获得
通过。
中小投资者的表决结果:
同意 11,353,899 股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份
总数的 99.9120%;
反对 10,000 股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数
的 0.0880%;
弃权 0 股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.0000%。
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三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:北京市中伦(上海)律师事务所;
2、律师名称:闫飞翔、钱乐;
3、 结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合现行有效的法律、
行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及公司《章程》的规定;本次股东大
会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均合
法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2017年第五次临
时股东大会决议;
2、北京市中伦(上海)律师事务所出具的关于公司2017年第五次临时股东
大会的法律意见书。
特此公告。
无锡和晶科技股份有限公司
董事会
2017 年 12 月 26 日
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