无锡和晶科技股份有限公司公告文件

证券代码：300279           证券简称：和晶科技           公告编号：2018-090


                         无锡和晶科技股份有限公司
                   第三届董事会第三十八次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十八次
会议于 2018 年 8 月 27 日在无锡市汉江路 5 号公司会议室以现场结合通讯的方式
召开，会议通知于 2018 年 8 月 17 日以通讯方式或直接送达方式送达全体董事。
本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由公司董事长冯红涛先生主持，公
司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集召开程序符合《公司法》
等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。经与会董事表决并
签字确认形成决议如下：
    一、审议通过《关于<2018 年半年度报告>全文及其摘要的议案》

    《2018 年半年度报告》全文及其摘要将与本决议公告同日刊载在中国证监
会指定信息披露网站。
    表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    二、审议通过《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会对该报告出具了确认意
见，《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》将与本决议公告同日
刊载在中国证监会指定信息披露网站。
    表决结果：同意票数 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。



    特此公告。


                                                无锡和晶科技股份有限公司
                                                           董事会
                                                     2018 年 8 月 29 日