和晶科技:第三届董事会第三十八次会议决议公告2018-08-29
无锡和晶科技股份有限公司公告文件
证券代码:300279 证券简称:和晶科技 公告编号:2018-090
无锡和晶科技股份有限公司
第三届董事会第三十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡和晶科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十八次
会议于 2018 年 8 月 27 日在无锡市汉江路 5 号公司会议室以现场结合通讯的方式
召开,会议通知于 2018 年 8 月 17 日以通讯方式或直接送达方式送达全体董事。
本次会议应到董事 9 人,实到董事 9 人,会议由公司董事长冯红涛先生主持,公
司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集召开程序符合《公司法》
等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。经与会董事表决并
签字确认形成决议如下:
一、审议通过《关于<2018 年半年度报告>全文及其摘要的议案》
《2018 年半年度报告》全文及其摘要将与本决议公告同日刊载在中国证监
会指定信息披露网站。
表决结果:同意票数为 9 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。
二、审议通过《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
公司独立董事对该事项发表了独立意见,公司监事会对该报告出具了确认意
见,《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》将与本决议公告同日
刊载在中国证监会指定信息披露网站。
表决结果:同意票数 9 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。
特此公告。
无锡和晶科技股份有限公司
董事会
2018 年 8 月 29 日