无锡和晶科技股份有限公司公告文件

证券代码：300279           证券简称：和晶科技           公告编号：2018-099


                         无锡和晶科技股份有限公司
                   第三届董事会第三十九次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十九次
会议于 2018 年 9 月 25 日在无锡市汉江路 5 号公司会议室以现场结合通讯的方式
召开，会议通知于 2018 年 9 月 21 日以通讯方式或直接送达方式送达全体董事。
本次会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，会议由公司董事长冯红涛先生主持，公
司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集召开程序符合《公司法》
等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。经与会董事表决并
签字确认形成决议如下：
    一、审议通过《关于终止公司 2016 年度非公开发行股票事项并撤回申请文
件的议案》

    鉴于公司 2016 年度非公开发行股票事项公告以来，资本市场环境、融资时
机发生了变化，经综合考虑内外部各种因素，公司决定终止本次非公开发行股票
事项，并向中国证监会申请撤回公司本次非公开发行股票的申请文件。
    公司目前生产经营正常，终止本次非公开发行股票事项，主要是基于近期资
本市场环境等因素的变化，综合考虑内外部各种因素后做出的审慎决策，不会对
公司的生产经营情况与持续稳定发展造成重大影响，不存在损害公司及全体股东、
特别是中小股东利益的情形。
    《公司关于终止非公开发行股票事项并撤回申请文件的公告》将与本决议公
告同日刊载在中国证监会指定信息披露网站。
    公司本次非公开发行股票的发行对象之一为公司控股股东、实际控制人陈柏
林先生，由此本次非公开发行股票事项构成关联交易。本议案不存在需回避表决
的关联董事。
    表决结果：同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。


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特此公告。




                   无锡和晶科技股份有限公司
                              董事会
                        2018 年 9 月 25 日




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