无锡和晶科技股份有限公司公告文件

证券代码：300279         证券简称：和晶科技          公告编号：2018-124


                       无锡和晶科技股份有限公司
         关于董事会、监事会完成换届选举暨部分董事离任的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 13 日召
开 2018 年第四次临时股东大会，审议并通过了关于公司第四届董事会和第四届
监事会换届选举事项的相关议案；并于同日召开第四届董事会第一次会议，审议
并通过了高级管理人员换届选举事项的相关议案。公司第四届董事会、第四届监
事会的换届选举完成后，公司第三届董事会非独立董事陆地先生、刘乐君先生及
独立董事朱谦先生、俞丽辉女士届满离任，并不再担任公司任何职务；除此之外，
公司第三届董事会的其他董事、第三届监事会的监事和高级管理人员均继续连任
公司董事、监事和高级管理人员职务。
   截至本公告披露日，陆地先生、刘乐君先生、朱谦先生、俞丽辉女士均未持
有公司股份，亦不存在应当履行但未履行的承诺事项。在公司第三届董事会届满
离任后，陆地先生、刘乐君先生、朱谦先生、俞丽辉女士将严格遵守《公司法》、
中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所
上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规
及规范性文件的规定。
   陆地先生、刘乐君先生、朱谦先生、俞丽辉女士在担任公司第三届董事会董
事及专门委员会委员期间，兢兢业业、勤勉尽责，为公司的发展做出重要贡献。
公司及董事会对陆地先生、刘乐君先生、朱谦先生、俞丽辉女士在其任职期间为
公司所做的贡献给予高度评价并表示衷心感谢！


    特此公告。
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无锡和晶科技股份有限公司
           董事会
    2018 年 11 月 13 日