无锡和晶科技股份有限公司公告文件

证券代码：300279           证券简称：和晶科技            公告编号：2018-126


                         无锡和晶科技股份有限公司
                    第四届监事会第一次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议
于 2018 年 11 月 13 日在无锡市汉江路 5 号公司会议室以现场方式召开，会议通
知于 2018 年 11 月 7 日以通讯方式或直接送达方式送达全体候选监事。本次会议
应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由职工代表监事王雅琪先生主持。本次会议
召开与举行符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有
关规定。经与会监事表决并签字确认形成决议如下：
    一、审议并通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
    根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，公司第四届监
事会选举王雅琪先生为公司第四届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。监
事会主席简历详见附件。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。



                                                  无锡和晶科技股份有限公司
                                                             监事会
                                                      2018 年 11 月 13 日




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附件：公司第四届监事会主席简历


    王雅琪，男，1981 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科
学历。2004 年至 2009 年，王雅琪先生就职于美的集团洗衣机事业部，历任工程
师、海外区域销售经理、海外大区销售经理。王雅琪先生于 2010 年加入公司工
作至今，现任和晶智造板块第一事业部总经理、职工代表监事。
    截至本公告披露日，王雅琪先生未直接持有公司股份，通过上银基金－浦发
银行－上银基金和晶科技 1 号资产管理计划（简称“上银和晶计划”）间接持有
公司股份（注：王雅琪先生持有上银和晶计划的份额比例为 1.25%；上银和晶计划持有公
司股份 12,409,970 股，持股比例为 2.76%），公司控股股东及实际控制人陈柏林先生、

公司副总经理吴江枫先生、公司副总经理兼董事会秘书陈瑶女士、公司财务总监
王大鹏先生、公司监事王雅琪先生均为上银和晶计划的认购方之一（注：上银和
晶计划由公司控股股东陈柏林先生及部分核心员工共同设立，作为公司收购澳润科技 100%

股权重大资产重组事项的配套募集资金的认购对象之一），除此之外，王雅琪先生与公

司实际控制人、公司持股 5%以上股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在
关联关系。王雅琪先生不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所
惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3
条所列情形。




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