无锡和晶科技股份有限公司公告文件


                无锡和晶科技股份有限公司独立董事

         关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》及无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）
《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作
为公司的独立董事，本着勤勉、诚信、独立、客观的原则，以对公司和全体股东
负责的态度，现就公司第四届董事会第五次会议的相关事项发表如下独立意见：
    一、关于确定回购股份用途事项的独立意见
    公司本次确定回购股份用途事项符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易
所上市公司回购股份实施细则》等法律法规、《公司章程》等规范性文件的规定，
董事会审议及表决程序合法合规。公司确定本次回购的股份将用于转换上市公司
发行的可转换为股票的公司债券、用于员工持股计划或者股权激励，是基于对公
司未来发展的信心和对公司价值的判断，有利于推进公司长远发展，维护公司和
投资者利益，增强投资者对公司的信心，同时也有助于进一步建立、健全公司长
效激励机制，促进公司长期健康稳定发展。
    本次仅确定回购股份用途，回购股份方案其他事项未发生变化，符合《深圳
证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，不存在损害公司及全体股
东利益的情形。因此，我们同意公司本次确定回购股份用途事项。




                                                          独立董事：周新宏
                                                                        曾会明
                                                                        刘江涛
                                                            2019 年 4 月 8 日