无锡和晶科技股份有限公司公告文件
证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2019-039
无锡和晶科技股份有限公司
关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司无锡和晶智能
科技有限公司（以下简称“和晶智能”）、江苏中科新瑞科技股份有限公司（以下
简称“中科新瑞”）、上海澳润信息科技有限公司（以下简称“澳润科技”）因日
常经营需要，拟向银行申请总额度不超过 130,000 万元（单位：人民币，下同）
的综合授信，其中和晶智能预计申请授信 100,000 万元，中科新瑞预计申请授信
20,000 万元，澳润科技预计申请授信 10,000 万元。
公司为上述银行综合授信中的银行敞口部分提供不超过 75,000 万元的担保，
其中和晶智能预计申请授信的银行敞口部分不超过 60,000 万元，中科新瑞预计
申请授信的银行敞口部分不超过 10,000 万元，澳润科技预计申请授信的银行敞
口部分不超过 5,000 万元。授权公司董事长或董事长的授权代表在前述担保额度
内与银行签订相关担保协议，本项授权自公司股东大会通过之日起有效，授权期
限自 2018 年度股东大会通过之日起，至 2019 年度股东大会召开之日止。
二、被担保人基本情况
（一）无锡和晶智能科技有限公司
1、基本信息
公司名称 无锡和晶智能科技有限公司
统一社会信用代码 91320214MA1XNHQH56
类型 有限责任公司（法人独资）
住所 无锡市新吴区长江东路 177 号
法定代表人 吴江枫
注册资本 100 万元整
成立日期 2018 年 12 月 25 日
营业期限 2018 年 12 月 25 日至******
经营范围 嵌入式软件开发和技术支持咨询服务；微电脑智能
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控制器的生产；输配电及控制设备、电子器件、汽
车零部件及配件、通信设备、广播电视设备、非专
业视听设备、计算机、照明器具、智能消费设备的
研发和制造；自营和代理各类商品和技术的进出口
业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技
术除外）；道路普通货物运输。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东情况 1.无锡和晶科技股份有限公司（持股比例为 100%）
2、主要财务指标（2018 年度财务数据已经审计；2019 年 1-3 月财务数据未
经审计）：
单位：元
2018 年 12 月 31 日 2019 年 3 月 31 日
科目
（2018 年 1-12 月） （2019 年 1-3 月）
营业收入 - 0
营业利润 - 41.12
净利润 - 30.84
资产总额 1,000,000 1,000,041.12
负债总额 - 10.28
净资产 1,000,000 1,000,030.84
（二）江苏中科新瑞科技股份有限公司
1、基本信息
公司名称 江苏中科新瑞科技股份有限公司
统一社会信用代码 913202117287052227
类型 股份有限公司（非上市）
住所 无锡市滨湖区绣溪路 53 号-39
法定代表人 顾群
注册资本 2400 万元
成立日期 2001 年 06 月 12 日
营业期限 长期
软件开发；信息系统集成；计算机维护；通信器材、
计算机及办公设备、仪器仪表、电子产品及通信设
经营范围 备的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口
（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技
术除外）；利用自有资金对外投资；电子与智能化
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工程专业承包（二级）。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）
1. 无锡和晶科技股份有限公司（持股比例为 95%）
股东情况 2. 北京和晶宏智产业投资有限公司（持股比例为
5%，系公司全资子公司）
2、主要财务指标（2018 年度财务数据已经审计；2019 年 1-3 月财务数据未
经审计）：
单位：元
2018 年 12 月 31 日 2019 年 3 月 31 日
科目
（2018 年 1-12 月） （2019 年 1-3 月）
营业收入 157,820,719.84 52,792,305.87
营业利润 22,062,934.14 10,096,183.51
净利润 17,243,046.52 8,003,055.85
资产总额 163,261,251.31 172,585,495.07
负债总额 64,173,895.58 65,495,083.49
净资产 99,087,355.73 107,090,411.58
（三）上海澳润信息科技有限公司
1、基本信息
公司名称 上海澳润信息科技有限公司
统一社会信用代码 91310117751886754W
类型 有限责任公司（法人独资）
住所 上海市松江区新浜镇赵王一字路 30 号
法定代表人 应会民
注册资本 16735.1100 万元整
成立日期 2003 年 6 月 30 日
营业期限 2003 年 6 月 30 日至 2033 年 6 月 29 日
从事信息、计算机、网络科技领域内的技术开发、
技术转让、技术咨询和技术服务；通信工程；研发、
生产、加工光学仪器零配件、通信设备、广播电视
设备，计算机软件的开发及制作，通讯网络系统集
经营范围
成，销售公司自产产品；从事货物及技术的进出口
业务。文化艺术交流策划，市场信息咨询与调查，
企业管理咨询，动漫设计，会务及展览服务，自有
设备租赁，计算机信息系统集成。【依法须经批准
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的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
股东情况 1.无锡和晶科技股份有限公司（持股比例为 100%）
2、主要财务指标（2018 年度财务数据已经审计；2019 年 1-3 月财务数据未
经审计）：
单位：元
2018 年 12 月 31 日 2019 年 3 月 31 日
科目
（2018 年 1-12 月） （2019 年 1-3 月）
营业收入 101,260,598.35 16,387,625.09
营业利润 -286,728,966.57 -435,439.05
净利润 -289,384,231.98 -416,280.50
资产总额 218,442,007.87 219,027,674.22
负债总额 161,958,756.70 162,960,703.55
净资产 56,483,251.17 56,066,970.67
三、担保协议的主要内容
本次公司为全资子公司提供担保的方式均为连带责任担保，每笔担保的期限
和金额依据子公司与银行最终签署的贷款合同为准，最终实际担保总额将不超过
本次授予的最高担保额度。
四、董事会意见
公司本次为全资子公司和晶智能、中科新瑞、澳润科技向银行申请综合授信
提供担保，有利于解决其在日常经营中的资金需求，促进其经营发展，提高经营
效率，符合公司的整体战略，为上述全资子公司提供担保的财务风险处于公司可
控范围之内。本次公司为全资子公司提供担保的方式均为连带责任担保，每笔担
保的期限和金额依据子公司与银行最终签署的贷款合同为准，最终实际担保总额
将不超过本次授予的最高担保额度。
五、监事会意见
监事会认为：公司全资子公司和晶智能、中科新瑞、澳润科技的综合授信将
用于其各项业务的正常开展，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控范围之
内，不会损害公司及股东的利益，同意公司此次担保事项。
六、独立董事意见
和晶智能、中科新瑞、澳润科技均为公司的全资子公司，公司为上述全资子
公司向银行申请综合授信中的银行敞口部分提供不超过 75,000 万元的担保，有
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利于解决其在日常经营中的资金需求，促进其经营发展，提高经营效率，符合公
司的整体战略，为其提供担保的财务风险处于公司可控范围之内。公司本次对外
担保事项符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
相关法律法规和《公司章程》等相关规定，符合公司全体股东的利益，不存在损
害上市公司和广大投资者合法权益的情形，同意公司此次对外担保事项，并同意
将该议案提交 2018 年度股东大会审议。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及全资子公司已审批的有效担保额度为 60,000 万
元，有效期至 2018 年度股东大会召开之日止；其中，已使用的担保额度为 9,000
万元，尚未使用的担保额度为 51,000 万元。前述担保事项系公司根据第三届董
事会第三十三次会议、2017 年度股东大会的审议授权，分别为全资子公司中科
新瑞、澳润科技向银行申请 3,000 万元、6,000 万元的综合授信提供担保。前述
已审批但尚未使用的担保额度 51,000 万元将不再使用。
本次预计担保额度与公司已审批的发生担保额度累计计算后的总额为
84,000 万元，占公司 2018 年经审计净资产的 89.18%。除此之外，公司及全资子
公司未有其他对外担保事项，亦无逾期对外担保的情况。
特此公告。
无锡和晶科技股份有限公司
董事会
2019 年 4 月 24 日
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