无锡和晶科技股份有限公司公告文件
证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2019-051
无锡和晶科技股份有限公司
2018 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案；
3、中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
1、会议届次：无锡和晶科技股份有限公司(以下简称“公司”)2018 年度股
东大会；
2、召集人：董事会；
3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关
于召开 2018 年度股东大会的议案》，召集程序符合《公司法》、《证券法》、
《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
等法律法规和《公司章程》的规定；
4、召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式；
5、现场会议地点：江苏省无锡市新吴区汉江路 5 号 1 号楼 5 楼公司会议室；
6、会议时间：
（1）现场会议时间：2019 年 5 月 23 日（星期四）下午 14:00；
（2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019
年 5 月 23 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网
络投票的具体时间为：2019 年 5 月 22 日下午 15:00 至 2019 年 5 月 23 日下午 15:00
期间的任意时间。
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7、出席会议情况：出席本次会议的股东及股东代表共 8 名，持有或代表的
股份数为 152,818,149 股，占公司总股本的 34.0396％。其中出席现场会议的股
东及股东代表共 5 名，持有或代表的股份数为 98,904,549 股，占公司总股本的
22.0306％；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东大会网络投
票的股东共 3 名，持有或代表的股份数为 53,913,600 股，占公司总股本的
12.0090％。
本次会议由公司董事长冯红涛先生主持，公司董事、监事、高级管理人员出
席了本次会议，见证律师列席了本次会议。
二、议案审议与表决情况
出席本次股东大会的股东及股东代表以现场记名投票与网络投票相结合的
表决方式，审议以下议案并形成决议：
1、审议并通过《2018 年度董事会工作报告》
（1）表决情况：
同 意 152,774,549 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9715％；
反对 43,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0285％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中中小投资者的表决情况：
同 意 18,356,021 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.7630％；
反对 43,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2370％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
（2）表决结果：
同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9715％，该议案获得
通过。
2、审议并通过《2018 年度监事会工作报告》
（1）表决情况：
同 意 152,774,549 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9715％；
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反对 43,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0285％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中中小投资者的表决情况：
同 意 18,356,021 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.7630％；
反对 43,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0285％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
（2）表决结果：
同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9715％，该议案获得
通过。
3、审议并通过《2018 年年度报告全文及摘要》
（1）表决情况：
同 意 152,774,549 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9715％；
反对 43,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0285％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中中小投资者的表决情况：
同 意 18,356,021 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.7630％；
反对 43,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2370％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
（2）表决结果：
同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9715％，该议案获得
通过。
4、审议并通过《2018 年度财务决算报告》
（1）表决情况：
同 意 152,774,549 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9715％；
反对 43,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0285％；
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弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中中小投资者的表决情况：
同 意 18,356,021 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.7630％；
反对 43,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2370％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
（2）表决结果：
同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9715％，该议案获得
通过。
5、审议并通过《2019 年度财务预算报告》
（1）表决情况：
同 意 152,774,549 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9715％；
反对 43,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0285％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中中小投资者的表决情况：
同 意 18,356,021 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.7630％；
反对 43,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2370％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
（2）表决结果：
同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9715％，该议案获得
通过。
6、审议并通过《三年股东回报规划（2019 年-2021 年）》
（1）表决情况：
同 意 152,774,549 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9715％；
反对 43,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0285％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
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其中中小投资者的表决情况：
同 意 18,356,021 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.7630％；
反对 43,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2370％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
（2）表决结果：
同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9715％，该议案获得
通过。
7、审议并通过《关于 2018 年度利润分配方案的议案》
（1）表决情况：
同 意 152,774,549 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9715％；
反对 43,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0285％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中中小投资者的表决情况：
同 意 18,356,021 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.7630％；
反对 43,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2370％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
（2）表决结果：
同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9715％，该议案获得
通过。
8、审议并通过《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》
（1）表决情况：
同 意 152,774,549 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9715％；
反对 43,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0285％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中中小投资者的表决情况：
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同 意 18,356,021 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.7630％；
反对 43,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2370％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
（2）表决结果：
同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9715％，该议案获得
通过。
9、审议并通过《2019 年度董事、高级管理人员薪酬方案》
（1）表决情况：
同 意 152,774,549 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9715％；
反对 43,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0285％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中中小投资者的表决情况：
同 意 18,356,021 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.7630％；
反对 43,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2370％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
（2）表决结果：
同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9715％，该议案获得
通过。
10、审议并通过《2019 年度监事薪酬方案》
（1）表决情况：
同 意 152,774,549 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9715％；
反对 43,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0285％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中中小投资者的表决情况：
同 意 18,356,021 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
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99.7630％；
反对 43,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2370％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
（2）表决结果：
同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9715％，该议案获得
通过。
11、审议并通过《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
因吴凡先生近期向监事会提交辞职报告，导致公司监事会成员低于法定最低
人数，为保证公司规范运作，监事会选举方凯先生（简历详见附件）为第四届监
事会非职工代表监事，任期与本届监事会一致。
（1）表决情况：
同 意 152,774,549 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9715％；
反对 43,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0285％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中中小投资者的表决情况：
同 意 18,356,021 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.7630％；
反对 43,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0285％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
（2）表决结果：
同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9715％，该议案获得
通过。
12、审议并通过《关于公司及子公司 2019 年度向银行申请综合授信的议案》
（1）表决情况：
同 意 152,774,549 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9715％；
反对 43,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0285％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
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其中中小投资者的表决情况：
同 意 18,356,021 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.7630％；
反对 43,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2370％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
（2）表决结果：
同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9715％，该议案获得
通过。
13、审议并通过《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
（1）表决情况：
同 意 152,774,549 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9715％；
反对 43,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0285％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中中小投资者的表决情况：
同 意 18,356,021 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.7630％；
反对 43,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2370％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
（2）表决结果：
同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9715％，该议案以特
别决议方式获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（上海）律师事务所；
2、律师名称：张金娜、庞礡；
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合现行有效的法律、
行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及公司《章程》的规定；本次股东大
会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均合
法有效。
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四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司 2018 年度股东大
会决议；
2、北京市中伦（上海）律师事务所出具的关于公司 2018 年度股东大会的法
律意见书。
特此公告。
无锡和晶科技股份有限公司
董事会
2019 年 5 月 23 日
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