证券代码：300280         证券简称：南通锻压        公告编号：2018-065




                   南通锻压设备股份有限公司
              第三届监事会第十四次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    南通锻压设备股份有限公司于 2018 年 6 月 28 日以电话或电子邮件方式向
全体监事发出了召开第三届监事会第十四次会议的通知，会议于 2018 年 7 月 3
日在公司会议室以现场会议的方式召开，公司监事吴建锋、范春泉、丁玉兰出
席了会议。会议由监事会主席吴建锋主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，占
全体监事人数的 100%，会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《公
司章程》的规定。

    出席本次会议的全体监事对本次会议的议案进行了认真审议,并以记名投
票表决方式一致通过以下决议：

   一、审议通过《关于拟将母公司拥有的全部锻压业务相关资产及负债划转
至全资子公司的议案》

    为充分发挥上市公司的平台优势，实现资源规模化、集约化利用，形成资
源优化配置、运营合理布局，实现企业可持续发展，公司拟进行内部资产及业
务整合，同意将母公司拥有的全部锻压业务相关资产及负债划转至全资子公
司。具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟将母公司拥有的全部锻压业务相关资产
及负债划转至全资子公司的公告》（公告编号：2018-068）。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    特此公告。
南通锻压设备股份有限公司

      监   事   会

   二○一八年七月四日