证券代码：300280             证券简称：紫天科技        公告编号：2019-034



                   江苏紫天传媒科技股份有限公司
                   关于部分董事任期届满离任的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    江苏紫天传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年5月8日
收到公司董事、副总经理钱喆女士提交的书面申请报告，鉴于其自2017年12月8日起
担任的公司第三届董事会董事职务任期届满，申请不再继续担任公司董事会董事、
副总经理职务，离任后不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，钱喆女士的离任书面申请自
送达公司董事会之日起生效。

    钱喆女士离任后，公司董事会现有董事11人，其中独立董事4人。钱喆女士的离
任不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，也不影响公司董事会的正常运
作。公司将按照法定程序尽快完成新一届董事会选举工作。

    截至本公告日，钱喆女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺
事项，其离任不会影响到公司相关工作的正常进行。

    钱喆女士担任公司董事、副总经理期间勤勉尽责，为公司的规范运作和发展发
挥了积极作用，公司董事会对钱喆女士所做出的贡献表示衷心的感谢！

    特此公告。




                                              江苏紫天传媒科技股份有限公司

                                                       董   事   会

                                                    二〇一九年五月九日