证券代码：300280           证券简称：紫天科技         公告编号：2019-051




                   江苏紫天传媒科技股份有限公司
              第三届董事会第三十八次会议决议公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    江苏紫天传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十
八次会议于 2019 年 8 月 29 日以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议于 2019
年 8 月 24 日以电话和电子邮件方式向全体董事进行了通知。本次应参加表决董
事 11 名，实际表决董事 11 名，其中现场表决董事 5 名，通讯表决董事 6 名。
公司董事长姚小欣先生主持本次会议，公司部分监事、高级管理人员列席了本
次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏紫天
传媒科技股份有限公司章程》的有关规定。

    出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名
投票表决方式一致通过以下决议：

    一、审议通过《关于〈2019年半年度报告及其摘要〉的议案》

    经审议，董事会一致认为：公司《2019 年半年度报告》及《2019 年半年度
报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，
报告内容真实、客观、准确、完整，公正地反映了公司 2019 年半年度的实际情
况，报告中所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内
容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《2019 年半年度报
告》及《2019 年半年度报告摘要》（公告编号：2019-053）。

    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    董事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部 2017 年新修订的相关文件
进行的合理变更，能够客观、公正地反映公司财务状况和经营成果，不会对本
公司财务报表产生重大影响。本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合有
关法律法规的规定。

    公司独立董事对该议案发表了独立意见。

    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告
《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-054）

    表决情况：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    特此公告。



                                         江苏紫天传媒科技股份有限公司

                                                   董   事   会

                                             二○一九年八月三十日