证券代码：300280            证券简称：紫天科技       公告编号：2019-064




                   江苏紫天传媒科技股份有限公司
                 关于拟投资设立全资子公司的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、对外投资概述

    江苏紫天传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”）因战略发展需要，
拟以自有及自筹资金人民币 10,000 万元出资设立全资子公司浙江紫天智讯科技
有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准为准）。

    2019 年 12 月 12 日，公司召开第三届董事会第四十次会议，审议通过了《关
于拟投资设立全资子公司的议案》，董事会授权公司经营管理层具体办理本次
投资设立全资子公司的相关事宜。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
及《公司章程》等相关规定，本次投资在董事会的权限范围内，无需提交公司
股东大会审议。

    本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。

    二、拟设立全资子公司的基本情况

   拟定名称：浙江紫天智讯科技有限公司

    注册资本：10,000 万元

    注册地址：浙江省杭州市

    经营范围：设计、制作、代理、发布广告；会议服务；承办展览展示活动；
计算机软件开发；网络技术开发与技术；电子、网络产品开发、销售、技术服
务；通讯产品、计算机软硬件销售。

   股权结构：公司持有 100%股权

   出资方式：公司以自有及自筹资金通过货币方式出资

   上述各项内容以工商行政管理部门最终核定为准。

   三、本次对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

   本次投资设立全资子公司是基于公司战略发展需要，新成立的子公司将成
为公司华东地区研发中心，用于研发升级先进终端投放设备，并以华东地区为
中心拓展现有传媒点位及业务，有利于进一步优化公司业务布局，促进品牌运
营，提升公司整体价值，符合公司整体发展战略。

   设立全资子公司尚需按照法定程序办理工商登记手续。子公司成立后可能
会面临经营风险、管理风险及政策风险等各方面不确定性因素。公司将加强对
子公司的管理和风险控制，以不断适应业务要求和市场变化，积极防范和应对
上述风险。公司将密切关注后续事项的相关进展，及时履行信息披露义务。

   本次出资资金为公司自有及自筹资金，对公司财务状况和经营成果不会产

生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

   四、备查文件

   第三届董事会第四十次会议决议。

   特此公告。




                                      江苏紫天传媒科技股份有限公司

                                               董   事   会

                                         二○一九年十二月十三日