证券代码：300280            证券简称：紫天科技         公告编号：2019-063




                   江苏紫天传媒科技股份有限公司
                 第三届董事会第四十次会议决议公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    江苏紫天传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四
十次会议于 2019 年 12 月 12 日以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议于 2019
年 12 月 7 日以电话和电子邮件方式向全体董事进行了通知。本次应出席会议董

事 11 名，实际出席董事 11 名，其中现场表决董事 4 名，通讯表决董事 7 名。
公司董事长姚小欣先生主持本次会议，公司部分监事、高级管理人员列席了本
次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏紫天
传媒科技股份有限公司章程》的有关规定。

    出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名
投票表决方式一致通过以下决议：

    一、审议通过《关于拟投资设立全资子公司的议案》

    因公司战略发展需要，筹划在浙江省杭州市投资设立全资子公司，注册资
本人民币 10,000 万元，该子公司未来将成为公司华东地区的研发中心，用于研
发升级先进终端投放设备，并以华东地区为中心拓展现有传媒点位及业务，有

利于进一步优化公司业务布局，促进品牌运营，提升公司整体价值，符合公司
整体发展战略。 具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披
露的《关于拟投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2019-064）。

    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    特此公告。
江苏紫天传媒科技股份有限公司

        董   事   会

  二○一九年十二月十三日