证券代码：300281          证券简称：金明精机        公告编号：2017-038



                   广东金明精机股份有限公司
            第三届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。


一、会议召开情况

    广东金明精机股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第

五次会议于 2017 年 8 月 18 日上午 9:00 在公司会议室以现场会议的

方式召开。会议通知已于 2017 年 8 月 16 日以专人送达、电话、传真

等方式送达全体董事和监事，会议应到董事 7 名，实际出席会议的董

事 7 名。会议由公司董事长马镇鑫先生主持，公司监事及其他高级管

理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和

国公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定。

二、会议审议情况

    本次会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事审议并表

决，会议召开情况如下：

    （一）审议通过了《关于设立募集资金专项账户的议案》；

    为规范募集资金管理和使用，保护公司股东特别是中小投资者的

合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证

券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的

相关规定，公司将对非公开发行股票募集资金设立专项账户，对募集
资金进行专项存储和管理，并将与保荐机构、银行等相关机构签署募

集资金监管协议。公司董事会授权董事长或其授权人员确定开户银

行、办理签订募集资金监管协议等具体事宜。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

    1、公司第三届董事会第五次会议决议



    特此公告。



                             广东金明精机股份有限公司董事会

                                  二〇一七年八月十八日