证券代码：300281              证券简称：金明精机           公告编号：2017-054



                   广东金明精机股份有限公司
 关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目
                           自筹资金的公告

    本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。


一、募集资金基本情况

     经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的

《关于核准广东金明精机股份有限公司非公开发行股票的批复》（证

监许可[2017]671 号）核准，公司采用向特定对象非公开发行股票的

方式发行人民币普通股(A 股)股票，每股面值为人民币 1.00 元，发行

数量 35,832,849 股，发行价格为每股人民币 12.87 元，募集资金总额

为人民币 461,168,766.63 元，扣除本次发行费用 12,872,878.63 元（其

中 增 值 税 进 项 税 728,653.53 元 ） 后 ， 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币

449,024,541.53 元。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）已

对 公 司 本 次 募 集 资 金 到 位 情 况 进 行 了 审 验 ， 并 出 具 了 广 会 验字

[2017]G16044510110 号《验资报告》。公司已经就本次募集资金的存

放签订了《募集资金三方监管协议》，募集资金已经全部存放于募集

资金专户。

二、募集资金投资项目情况
      根据《广东金明精机股份有限公司 2016 年度非公开发行股票预

案（修订稿）》，公司 2016 年度非公开发行股票募集资金投资项目及

拟使用募集资金金额如下：

 序号              项目名称               投资额（万元） 募集资金拟投入额（万元）

  1     特种多功能膜智慧工厂建设项目          22,822.13               16,426.36

  2     农用生态膜智能装备建设项目            16,200.00               11,362.73

  3     云端大数据智慧服务平台建设项目        10,588.16                7,643.49

  4     补充流动资金                          15,184.30               15,184.30

                 合计                         64,794.59               50,616.88


      在本次非公开发行股票募集资金到位前，如本公司已使用银行贷

款和自有资金对部分募集资金投资项目进行投入的，募集资金到位后，

本公司将按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相

关法律法规规定的程序对该部分资金予以置换。实际募集资金数额不

足以满足募集资金投资项目需要的，不足部分将由本公司通过银行贷

款、其他融资方式或自有资金予以解决。本公司董事会可以根据股东

大会的授权，按照项目的实际需求对上述项目的募集资金投入顺序和

金额进行适当调整。

三、自有资金预先投入募集资金投资项目情况

      为保障募集资金投资项目顺利进行，在募集资金实际到位以前，

上述项目已经由公司利用自筹资金预先投入，截至 2017 年 7 月 19 日，

公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况如下：

 序                                      自筹资金已投入金额   募集资金置换金额
                 项目名称
 号                                          （万元）             （万元）
 1   特种多功能膜智慧工厂建设项目      4,314.53         4,314.53
 2   农用生态膜智能装备建设项目               -                -
 3   云端大数据智慧服务平台建设项目           -                -


四、募集资金置换预先投入的实施

     公司募集资金到账前已预先投入募集资金投资项目的资金全部

为公司自筹资金，截至 2017 年 7 月 19 日，公司预先投入募集资金投

资项目的实际投资额为 4,314.53 万元人民币。本次募集资金置换预

先投入的实施，没有改变或变相改变募集资金用途，没有影响募集资

金投资计划的正常进行，置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，

符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监

管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募

集资金管理制度》等有关规定。

五、董事会审议情况

     2017 年 9 月 25 日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关

于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，董事会

同意公司以募集资金 4,314.53 万元置换预先已投入募集资金投资项

目的自筹资金。

六、独立董事意见

     1、公司本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的

自筹资金，已经履行了必要的审批程序，没有与募集资金投资项目的

实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向的情况，不会损害公
司和股东利益。

    2、本次募集资金置换时间距公司募投项目募集资金到账时间未

超过 6 个月，符合《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管

理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指

引》等相关法律法规的要求。

    综上，作为公司的独立董事，同意公司以募集资金置换预先已投

入募集资金投资项目的自筹资金的事项。

七、监事会意见

    经审核，监事会认为：公司以募集资金置换预先已投入募集资金

投资项目的自筹资金，有利于提高募集资金使用效率，不会影响募投

项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向的情况，符合公司和

股东利益。本次募集资金置换时间距公司募投项目募集资金到账时间

未超过 6 个月，符合《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金

管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作

指引》等相关法律法规的要求。监事会同意公司以募集资金置换预先

已投入募集资金投资项目的自筹资金的事项。

    八、会计师鉴证意见

    广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2017

年 7 月 19 日以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项审核，

出具了广会专字[2017]G16044510121 号《关于广东金明精机股份有

限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》，认
为公司的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说

明》已按照《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使

用的监管要求》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》

等相关规定要求编制，如实反映了贵公司以自筹资金预先投入募投项

目的实际情况。

九、保荐机构核查意见

    经核查，长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）认为：

    1、公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事

项经公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六会议审议通

过，独立董事发表了明确同意的独立意见，并且已由广东正中珠江会

计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核并出具了鉴证报告，履

行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则

（2014 年修订）》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运行指引

（2015 年修订）》等相关规定。

    2、公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六

个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集

资金管理和使用的监管要求》等相关法规的要求。

    3、本次募集资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触，不

影响募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损

害股东利益的情况。

    因此，同意公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项

目的自筹资金。
九、备查文件

    1、广东金明精机股份有限公司第三届董事会第七次会议决议；

    2、独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见；

    3、广东金明精机股份有限公司第三届监事会第六次会议决议；

    4、广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于

广东金明精机股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹

资金的鉴证报告》；

    5、《长城证券股份有限公司关于广东金明精机股份有限公司以募

集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》。




    特此公告。



                            广东金明精机股份有限公司董事会

                                二〇一七年九月二十五日