广东金明精机股份有限公司独立董事
 关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见



    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》（证监发[2001]102号）、深圳证券交易所《创业板上市公司规

范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关法律法

规、规章制度的要求,作为广东金明精机股份有限公司（以下简称“公

司”）的独立董事,现就公司第三届董事会第七次会议审议的相关事

项发表如下独立意见:

    一、关于公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自

筹资金事宜的独立意见

    1、公司本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的

自筹资金，已经履行了必要的审批程序，没有与募集资金投资项目的

实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向的情况，不会损害公

司和股东利益。

    2、本次募集资金置换时间距公司募投项目募集资金到账时间未

超过 6 个月，符合《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管

理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作

指引》等相关法律法规的要求。

    综上，作为公司的独立董事，同意公司以募集资金置换预先已投
入募集资金投资项目的自筹资金的事项。

    二、关于公司变更部分募集资金投资项目实施主体暨对全资子公

司增资的独立意见

    本次公司变更部分募集资金投资项目实施主体暨对全资子公司

增资，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不会对项目实施

造成实质性影响，有利于提高募集资金的使用效率，优化资源配置，

提高管理效率，降低管理成本，保证募集资金投资项目的稳步推进，

符合公司的长远规划和发展战略，不存在损害公司和中小股东利益的

情形，且审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等的规定，符合

全体股东的利益。作为公司的独立董事，同意变更部分募集资金投资

项目实施主体暨对全资子公司增资的事项。


   （以下无正文）
   （本页无正文，为《广东金明精机股份有限公司独立董事关于第

三届董事会第七次会议相关事项的的独立意见》之签署页）



独立董事（签名）：




   _____________       ______________      ______________

       王学琛              梁   晓               蔡友杰




                                           2017 年 9 月 25 日