证券代码：300281          证券简称：金明精机       公告编号：2017-073



                   广东金明精机股份有限公司
      关于公司副总经理、董事会秘书辞职的公告

   本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    广东金明精机股份有限公司(以下简称“公司”) 董事会于近日

收到公司副总经理、董事会秘书林尧鑫先生的书面辞职报告，林尧鑫

先生因个人发展原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，林尧

鑫先生辞职后，不再担任公司任何职务。根据《深圳证券交易所创业

板股票上市规则》等相关规定，林尧鑫先生辞职报告自送达公司董事

会之日起生效。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，在公

司未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事长马镇鑫先生代行

董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

    林尧鑫先生在公司任职期间勤勉尽责，为公司治理及规范运作、

信息披露、投资者关系管理及资本运作等工作发挥了重要作用，公司

及董事会对林尧鑫先生为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

    特此公告。

                                 广东金明精机股份有限公司董事会

                                       二〇一七年十二月六日